Проверка крипто кошелька за 10 секунд без регистрации
Вставьте адрес кошелька — алгоритм проверит 100+ баз данных (Chainalysis, Crystal, TRM Labs), выявит связи с даркнетом и выдаст Trust Score 0-100. Бесплатно. Анонимно.
Последние проверки кошельков
Анонимизированные результаты реальных проверок. Доверие через прозрачность.
Как рассчитывается Trust Score 0-100
Прозрачная методология. Каждый параметр имеет вес. Никаких «чёрных ящиков».
Факторы оценки (вес в %)
AML/KYT-аудит: как выявляют «грязные» деньги в крипте
Кластеризация адресов
Алгоритм группирует адреса, контролируемые одним субъектом (биржа, миксер, даркнет-маркет). Выявляет скрытые связи.
Источник: Chainalysis ReactorEntity Tagging
Каждому кластеру присваивается метка: «Binance», «Hydra», «Tornado Cash», «Unknown». База из 500K+ сущностей.
Источник: Crystal BlockchainRisk Scoring
Каждой транзакции присваивается риск 0-100 на основе: суммы, частоты, контрагентов, геолокации, времени.
Источник: TRM Labs Risk Engine🗺️ Визуализация потока средств
Алгоритм строит граф транзакций на 5-10 hops вперёд. Выявляет «отмывочные» цепочки.
Хотите полную AML-проверку с отчётом PDF?
📄 Получить отчёт в боте7 признаков скам-кошелька: чек-лист безопасности
Сохраните этот чек-лист. Покажите другу перед P2P-сделкой.
🆕 Кошелёк создан < 24 часов назад
Свежий адрес без истории — любимый инструмент мошенников для одноразовых скамов.
🔗 Связи с известными миксерами
Tornado Cash, ChipMixer, Blender.io — использование миксеров часто указывает на попытку отмыва.
💸 Аномальные паттерны транзакций
Множество мелких входящих + один крупный исходящий — схема «сбор + побег».
🌐 Связи с даркнет-маркетами
Адрес получал средства с Hydra, Silk Road, AlphaBay — высокий риск блокировки биржами.
📉 Нулевой баланс после получения
Кошелёк сразу выводит все средства после получения — признак «burner address».
🔄 Частые смены адресов
Контрагент каждый раз использует новый адрес без объяснений — красный флаг.
🚫 В санкционных списках (OFAC/EU)
Адрес в списках санкций — биржи заблокируют ваши средства при попытке вывода.
Визуализация графа транзакций: найдите подозрительные связи
Демо-режим: изучите, как алгоритм строит граф и выявляет аномалии. Полная версия — в боте.
Нажмите «Сгенерировать демо-граф» для визуализации
Демо-данные • Не реальные адресаБесплатная проверка vs Полная в боте
Честное сравнение. Выбирайте под свою задачу.
🆓 Бесплатная (веб)
0 ₽ навсегда- ✓ Trust Score 0-100
- ✓ Проверка по 10 базам
- ✓ Базовый AML-статус
- ✓ Визуализация графа (2 hops)
- ✓ 7 red flags чек-лист
- ✗ PDF-отчёт
- ✗ Глубокий OSINT (Telegram/email)
- ✗ Мониторинг в реальном времени
- ✗ Приоритетная поддержка
🛡️ Полная (в боте)
От 0.5% от суммы сделки- ✓ Trust Score + детальная расшифровка
- ✓ Проверка по 100+ базам (Chainalysis, Crystal, TRM)
- ✓ Полный AML/KYT-аудит с отчётом PDF
- ✓ Граф транзакций до 10 hops + экспорт
- ✓ OSINT по Telegram/email/домену
- ✓ Мониторинг адреса 24/7 с алертами
- ✓ Интеграция с эскроу для защищённой сделки
- ✓ Приоритетный арбитраж ≤2 часа
- ✓ Юридическое сопровождение при споре
Как проверка кошелька спасла от потери $280K+
Реальные истории (анонимизированные). Данные взяты из публичных реестров.
🎯 P2P-сделка USDT
Пользователь проверил адрес контрагента перед сделкой на $127K. Trust Score: 23/100. Выявлены связи с Hydra. Сделка отменена.
🎨 Покупка NFT BAYC
Проверка адреса продавца NFT выявила: кошелёк создан 2 часа назад, связи с Tornado Cash. Это был honeypot-скам.
📢 Продажа Telegram-канала
Покупатель проверил крипто-адрес продавца канала. Выявлено: адрес в санкционном списке OFAC. Риск блокировки всех средств.
Trust Score — это оценка надёжности крипто-кошелька от 0 до 100. Рассчитывается на основе: истории транзакций (25%), связей с даркнетом (20%), AML-статуса (20%), санкционных списков (15%), поведенческих паттернов (10%), возраста кошелька (10%). 80-100 = надёжный, 50-79 = требует проверки, 0-49 = высокий риск.
100+ источников: Chainalysis KYT, Crystal Blockchain, TRM Labs, Elliptic, OFAC SDN List, EU Sanctions, UN Sanctions, FATF High-Risk Jurisdictions, базы известных скам-адресов (Scam Detector, CryptoScamDB), данные бирж (Binance, Coinbase), OSINT-источники (Telegram, forums).
Да, полностью. Мы не сохраняем проверяемые адреса, не передаём их третьим сторонам, не используем для маркетинга. Проверка происходит в анонимном режиме. Исходный код алгоритмов открыт для аудита. Для параноиков: используйте Tor + одноразовый браузер.
Ложные срабатывания возможны, если: 1) Кошелёк получал средства от биржи, которая ранее обслуживала скамеров; 2) Использовался публичный миксер для приватности (не для отмыва); 3) Адрес был случайно упомянут в скам-отчёте. В таких случаях полная проверка в боте даёт детальную расшифровку и возможность оспорить результат.
В боте @GARANT_S_bot: 1) Отправьте /check; 2) Вставьте адрес кошелька или @username контрагента; 3) Получите Trust Score + детальный отчёт за 10 секунд; 4) При низком Score — запустите защищённую сделку через эскроу в 1 клик.
3 варианта: 1) Отменить сделку (самый безопасный); 2) Запросить дополнительную верификацию у контрагента (паспорт, видео-подтверждение); 3) Провести сделку через эскроу @GARANT_S_bot — гарантия возврата 100% при обоснованном споре.
Бесплатная версия: BTC, ETH, BSC, TRON, TON, Polygon, Arbitrum, Optimism. Полная версия в боте: +50 сетей, включая Solana, Avalanche, Base, zkSync, Starknet. Поддержка новых сетей добавляется ежемесячно.
Да, в полной версии бота: введите @username — алгоритм найдёт связанные крипто-адреса через OSINT (публичные посты, боты, каналы), проверит их и выдаст комплексный Trust Score по всем связанным идентификаторам.
AML-базы (Chainalysis, Crystal, TRM): обновляются в реальном времени через API. Санкционные списки (OFAC/EU): ежедневно в 03:00 UTC. Базы скам-адресов: каждые 4 часа через краудсорсинг + AI-детекцию новых паттернов.
«Hops» — это количество шагов от проверяемого адреса. 2 hops: адрес → его контрагенты → их контрагенты. 5 hops: + ещё 3 уровня. Чем глубже, тем выше вероятность выявить скрытые связи с даркнетом/миксерами, но дольше время анализа.
Готовы проверить контрагента?
Бесплатная проверка за 10 секунд — или полная с отчётом PDF в боте.
✓ Анонимно • ✓ Без регистрации • ✓ 0 утечек данных • ✓ Работает с 2019