Проверь крипто-кошелёк, Telegram-username или e-mail по 100+ базам: Crystal, Chainalysis KYT, TRM Labs, OFAC, FATF. Получи Trust Score 0-100 и узнай, с кем имеешь дело — до перевода средств.
Каждый тип P2P-мошенничества имеет уникальные паттерны. Алгоритм выявляет их по цифровым следам.
Мошенник подменяет реквизиты в последний момент: покупатель отправляет средства не продавцу, а на кошелёк скамера. Типично для Telegram-сделок.
Клоны @GARANT_S_bot и других эскроу-сервисов. Мошенники создают идентичные Telegram-боты с username-похожими на оригинал.
Двойная трата BTC: мошенник отправляет транзакцию с низким fee, ждёт подтверждения, затем отправляет RBF-транзакцию обратно на свой кошелёк.
ERC-20/BEP-20 токены, которые можно купить, но невозможно продать. В коде скрытые blacklist/whitelist функции, pauseTrading, maxWallet.
Продавцы на P2P-площадках накручивают отзывы и объём торгов через мультяшные аккаунты. Создаётся иллюзия надёжности.
Адреса, связанные с darknet-маркетами, миксерами (Tornado Cash), ransomware, санкционными субъектами. Прямой AML-риск.
Фишинговые домены (gаrant.su с кириллической "а"), подмена QR-кодов, голосовой дипфейк от имени биржи, скам в Discord/Telegram-группах.
6 этапов проверки от ввода адреса до Trust Score. Весь анализ занимает 10 секунд.
Вставляете крипто-адрес (BTC, ETH, USDT TRC20/ERC20), Telegram-username или e-mail в форму детектора. Алгоритм автоматически определяет тип данных и нормализует формат.
⏱ 2 секундыПараллельные API-запросы в Crystal, Chainalysis KYT, TRM Labs, Elliptic, OFAC, EU/UN Sanctions Lists, FATF, базы P2P-мошенников, darknet-маркеты, scam-репорты.
⏱ 3 секундыАнализ истории транзакций, связей с darknet-маркетами (Hydra, AlphaBay), миксерами (Tornado, Wasabi), санкционными адресами. Построение графа транзакций до 5-го уровня.
⏱ 2 секундыАнализ возраста кошелька (новые = высокий риск), объёмов торгов, паттернов активности, связей с известными скамерами, отзывов на P2P-площадках.
⏱ 1.5 секундыНейросеть оценивает: AML-чистоту, возраст, объёмы, репутацию, связи, паттерны поведения, scam-репорты. Результат — интегральный Trust Score 0-100.
⏱ 1 секундаПолучаете детальную карточку с Trust Score, разбивкой по 7 категориям рисков, списком выявленных угроз и рекомендацией: безопасно / использовать эскроу / не проводить сделку.
⏱ 0.5 секундыЕжедневно добавляем 500-1000 новых скам-адресов. Это превью реестра — полная база доступна в @GARANT_S_bot.
7 типов сделок, где проверка контрагента критически важна.
Проверка покупателя/продавца перед отправкой USDT, BTC, ETH. Избегайте треугольника и фейковых гарантов.
AI-верификация provenance, аудит смарт-контракта на honeypot, проверка продавца на wash-trading.
Проверка контрагента для сделок с недвижимостью, долями в бизнесе, сырьём. Крупные суммы = крупный риск.
Аудит канала перед покупкой: TG-Stat анализ, проверка на накрутку ботов, верификация Creator ID.
Проверка покупателя SaaS-проекта, бота, домена. Избегайте чарджбэков и вестинговых скамов.
Покупка Steam-аккаунтов, игровых предметов, NFT в играх. Проверка репутации продавца.
Импорт/экспорт: проверка поставщика из Китая, ОАЭ, Турции. OSINT-аудит компании за 10 секунд.
Проверка заказчика перед началом работы. Избегайте неоплаты и бесконечных правок.
Почему профессионалы выбирают наш инструмент для проверки контрагентов.
| Параметр | Ручная проверка | Биржевой чекер | Scam Detector |
|---|---|---|---|
| Количество баз | 1-3 базы | 5-10 баз | ✓ 100+ баз |
| Скорость проверки | 30-60 минут | 3-5 минут | 10 секунд |
| AML/KYT аудит | ✗ | Базовый | ✓ Полный (Crystal + Chainalysis) |
| Граф транзакций | ✗ | 2-3 уровня | ✓ 5 уровней |
| AI-скоринг | ✗ | ✗ | ✓ Нейросеть 7 параметров |
| Проверка Telegram | Вручную | ✗ | ✓ API + TG-Stat |
| Honeypot-детект | ✗ | Частично | ✓ AI-аудит кода |
| Стоимость | Бесплатно | $50-200/мес | ✓ Бесплатно |
| Интеграция с эскроу | ✗ | ✗ | ✓ 1-клик |
| Точность | ~60% | ~80% | ✓ 97.4% |
Всё о работе бесплатного чекера и интерпретации результатов.
10 секунд могут спасти $10,000. Бесплатный P2P Scam Detector уже работает — не откладывай проверку на потом.