Введите @username, ссылку или адрес кошелька. Мгновенный анализ по 100+ базам данных. Если риск есть — создайте защищенную эскроу-ссылку и отправьте её второй стороне.
Проверка возраста аккаунта, истории жалоб и связи адреса с миксерами или скам-базами до начала общения.
Сгенерируйте уникальную ссылку на сделку. Контрагент переходит по ней, видит условия и подтверждает их. Вы в безопасности.
Средства блокируются на смарт-контракте. Ни продавец, ни покупатель не могут вывести их в одиночку до выполнения условий.
Мошенники часто создают аккаунты, копирующие имена известных каналов или бирж. Наш детектор проверяет дату создания аккаунта и наличие жалоб в глобальных базах данных. Если аккаунт создан вчера и имеет пометку "scam" — вы увидите это мгновенно.
Фейковые чеки генерируются за 10 секунд в любом боте. Единственный способ убедиться в получении средств — проверить баланс в своем кошельке или на бирже. Еще надежнее — использовать эскроу, где средства блокируются до передачи товара.
Мошенник находит продавца и покупателя, сводит их и просит продавца отправить товар покупателю, а деньги якобы переводит "партнер". В итоге продавец теряет товар, а покупатель (жертва) пишет заявление в полицию на счет продавца. Эскроу ломает эту схему, требуя верификации обеих сторон.
Система анализирует эвристику введенных данных: формат адреса/юзернейма, возраст аккаунта, наличие в открытых реестрах жалоб и связь с известными мошенническими паттернами. Это первый фильтр безопасности. Для глубокого AML-аудита по 100+ базам используйте функцию в боте.
Это уникальная ссылка, которая содержит зашифрованные параметры вашей сделки (сумма, предмет, валюта). Вы отправляете её контрагенту. При переходе он видит условия и может согласовать их. После этого заявка автоматически уходит гаранту для создания чата сделки.
Комиссия зависит от суммы: до 1000$ — 1.5%, от 1000$ до 10 000$ — 1.25%, свыше 10 000$ — 1% или индивидуально для VIP. Комиссию можно разделить пополам с контрагентом или оплатить одной стороной.
Используйте детектор для проверки. А для проведения сделки используйте проверенный эскроу с AI-арбитражем и страховкой $45M.
🛡️ Начать безопасную сделку в @GARANT_S_bot