Узнайте, как избежать мошенничества при покупке IT-бизнеса, NFT, Telegram-каналов, аккаунтов TikTok и криптоактивов. Полный каталог проверенных методов: AI-аудит, blockchain-верификация, OSINT, анализ кода и эскроу-гарантии. Все инструменты — с прямой ссылкой на запуск.
Реальные сервисы и методы: AI-аудит, blockchain-верификация, OSINT, анализ кода, аудитории, лицензий. Все — с прямой ссылкой на инструмент.
Запрос getChat → creator_user_id. Сравнение с Telegram ID продавца.
ДокументацияПарсинг 1000 подписчиков: активность, дата входа, geo, наличие 2FA.
GitHubСравнение creator_user_id + OSINT + blockchain-связка. Результат за 10 сек.
→ В TelegramВыявление ботов, «соли», массового выхода. Оценка качества за 8 сек.
→ В TelegramУбедитесь, что 2FA включён и не SMS-based. Защита от SIM-swap.
Официальный гайдВыпуск NFT в TON DNS, подтверждающего право собственности на канал.
TON DNSПроверка на hardcoded API-ключи, backdoor-команды, утечки токенов.
GitHub SearchЕсли канал привязан к TON DNS — проверка владельца в блокчейне.
TonviewerАнализ зависимостей: уязвимости, лицензии, deprecated пакеты.
→ ВключитьПарсинг участников, сообщений, активности. Требует аккаунта-донора.
GitHubsite:twitter.com OR site:github.com OR site:linkedin.com "username".
GoogleПроверьте: реакции, комментарии, время публикаций — боты не спят.
Руководство18-этапная передача: owner, 2FA, админы, NFT-документ, clawback.
→ МеханикаПроверка владельца через email, привязанный к Business Account.
Официальный APIЕсли есть сайт в шапке — проверьте email через whois.domaintools.com.
DomainToolsПроверка админов, email, привязанных страниц и аккаунтов.
Business SuiteПопросите скриншот с email и датой создания. Подделать сложно.
ОбразецВставьте CID → проверьте изображение и метаданные напрямую.
IPFS GatewayСравнение пикселей: флаг при >95% совпадении у >30% коллекции.
→ ВключитьМатематическое доказательство: нет backdoor, upgrade, mint overflow.
→ ВключитьВызов tokenURI(1) → проверка: ipfs:// или https:// (риск подмены).
BAYC exampleЭкспорт данных → проверка refund rate, geo, payment methods.
StripeПроверка даты unlock team tokens и возможного dump’а после mint’а.
BAYC exampleFloor price, volume, holders — подозрительно низкий floor = rug risk.
OpenSeaМожет ли owner остановить mint? Если да — риск не завершить коллекцию.
EtherscanLLM-анализ: выявление шаблонных, поддельных или сгенерированных описаний.
→ Включить18-этап: проверка контракта, метаданных, provenance, передача, clawback.
→ МеханикаПроверка: участвовал ли в rug-pull’ах, сколько успешных проектов.
→ ПроверитьПодлинность rarity-скрипта. Поддельные скрипты — фальшивая редкость.
Rarity.toolsМожет ли owner изменять получателя роялти? Если да — rug-pull risk.
EtherscanЭкспорт P&L, баланса, cash flow → проверка off-balance долгов.
QuickBooksВключены ли security alerts в репозитории? Игнорирование = риск.
НастройкиРеальные сотрудники или «для лицензии»? Проверка активности, даты найма.
LinkedIn20% средств удерживаются 90 дней. Возврат, если MRR упадёт >15%.
→ МеханикаActivity codes соответствуют реальному бизнесу? Нет — compliance risk.
DMCCПроверка: нет ли hardcoded секретов, root-доступа, устаревших образов.
HadolintПоданы ли отчёты за последние 4 квартала? Нет — риск приостановки.
FTAАнализ транзакций, clusters, известных кошельков (хакеры, биржи).
BlockstreamДоказательство отсутствия reentrancy, oracle manipulation, upgrade risk.
→ ВключитьМожет ли owner обновить логику контракта? Если да — backdoor risk.
EtherscanБаза от Chainalysis, TRM Labs, Crystal — проверка по адресу.
ChainalysisВерификация личности через Telegram Passport — подтверждение владельца.
Официальный блогПопросите продавца выйти и передать аккаунт через «Switch Account».
ГайдПроверка email через Meta Business Suite — подтверждение владельца.
Business SuiteВысокий % из Индонезии/Вьетнама = боты. Норма — geo целевой аудитории.
ГайдСравнение Telegram ID + фото паспорта + кошелёк — за 2 минуты.
→ ВерифицироватьПродавец меняет email на ваш временный → вы подтверждаете → меняете на свой.
ГайдКогда создан, активность, смены номера, баны — всё в одном отчёте.
→ ПроверитьНет ли невыплаченных ипотечных обязательств на объекте.
Dubai MortgageВсе сделки — через официальный бот. Без выхода из Telegram.
→ ПерейтиГотовы проверить контрагента? → запустите Калькулятор рисков (поддержка 64+ активов). Нужна индивидуальная схема? → используйте AI-конструктор безопасной сделки. Хотите запустить сделку прямо сейчас? → перейдите в Telegram-бот @GARANT_S_bot.