0
SCAM PROBABILITY
Проводим анализ...
$ scanning target
Цифровая криминалистика
для каждого
Введи любой идентификатор — крипто-адрес, email, телефон, username или домен. За 30 секунд получи полный OSINT-отчёт: цифровой след, утечки, связи со скамерами и Scam Probability 0-100%.
?
IDENTITY
—
Категория
Тип —
Возраст —
Страна —
ACTIVITY
—
уровень активности
Событий —
Последняя —
Частота
CONNECTIONS
—
связей выявлено
Известные —
Подозрительные —
Скам-связи —
FINDINGS
Ключевые находки
Что выявил алгоритм
RISK_FACTORS
Факторы риска
Красные флаги и предупреждения
TIMELINE
Хронология событий
Исторический след в сети
Высокий Scam Probability?
Не рискуй. Запусти безопасную сделку через @GARANT_S_bot — мультиподпись 2/3, AML-проверка по 100+ базам, арбитраж 24/7.
// CAPABILITIES
Что анализирует Forensics Lab
5 типов идентификаторов, 47 признаков скама, 100+ баз данных
⛓️
Blockchain Forensics
Анализ 100+ блокчейнов: возраст кошелька, история транзакций, связи с darknet, миксерами, биржами, скам-адресами.
📧
Email Intelligence
Проверка email: возраст домена, утечки (HaveIBeenPwned), MX-записи, связи с фишингом, публичные упоминания.
📱
Phone OSINT
Определение страны, оператора, формата. Проверка в базах утечек и скам-номерах. Связь с мессенджерами.
👤
Username Investigation
Поиск username в 200+ сервисах: Telegram, Twitter, GitHub, Reddit, Instagram. Выявление цифрового следа.
🌐
Domain Forensics
WHOIS, возраст, хостинг, SSL-сертификат, история изменений, связи с фишинговыми доменами, репутация.
🎯
Scam Probability AI
ML-модель анализирует 47 признаков скама и выдаёт вероятность 0-100%. Обучена на 100K+ размеченных кейсах.
// PROTOCOL
Протокол расследования
5 шагов от ввода до полного отчёта
01
Ввод идентификатора
Любой формат: crypto-адрес, email, телефон, username, домен. Алгоритм определяет тип автоматически.
02
Мульти-API сканирование
Параллельные запросы к 100+ источникам: Blockchair, Etherscan, HaveIBeenPwned, WHOIS, соцсети.
03
Корреляция данных
Связываем находки из разных источников в единый граф. Выявляем скрытые паттерны и связи.
04
Scam Probability AI
ML-модель оценивает вероятность скама по 47 признакам. Вывод — число 0-100% и вердикт.
05
Digital DNA Report
Полный отчёт: находки, риски, хронология, рекомендации. Share-ссылка для публичной верификации.
Статистика
LIVE · Расследования прямо сейчас
// VS
Forensics Lab vs альтернативы
Почему один инструмент заменяет 5 платных сервисов
| Параметр | Chainalysis | HaveIBeenPwned | Spokeo | Частный детектив | Forensics Lab |
|---|---|---|---|---|---|
| Цена | $5000+/год | $4/мес | $30/мес | $500+/запрос | ✓ $0 |
| Блокчейн-анализ | ✓ | ✗ | ✗ | Частично | ✓ 100+ сетей |
| Email-проверка | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ Полная |
| Телефон OSINT | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ Международный |
| Username-поиск | ✗ | ✗ | Частично | ✓ | ✓ 200+ сервисов |
| Домен-анализ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ WHOIS+SSL |
| Scam Probability | AML Risk | ✗ | ✗ | Ручной | ✓ AI 47 признаков |
| Без регистрации | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ Полностью |
| Эскроу-интеграция | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ @GARANT_S_bot |
// FAQ
Частые вопросы
Что такое Digital Forensics и OSINT?
Digital Forensics (цифровая криминалистика) — это анализ цифровых следов для выявления связей, паттернов и рисков. OSINT (Open Source Intelligence) — разведка по открытым источникам: публичные блокчейны, соцсети, утечки данных, WHOIS-базы. Наш инструмент объединяет оба подхода в одном интерфейсе.
Какие идентификаторы поддерживаются?
5 типов: (1) Крипто-адреса — BTC, ETH, LTC, DOGE, TRX, SOL, BNB, XRP, ADA, AVAX, DOT, MATIC, LINK, UNI, ATOM, XLM, ALGO, NEAR, APT, SUI, TIA и 80+ других. (2) Email — любые домены. (3) Телефоны — международный формат +код. (4) Username — Telegram, Twitter, GitHub, Reddit, Instagram и 200+ сервисов. (5) Домены — любой .com/.ru/.io/.org.
Это легально и этично?
Полностью легально. Мы анализируем только публично доступные данные: блокчейн по природе открыт, WHOIS-записи публичны, утечки уже опубликованы, профили в соцсетях — публичные. Мы не взламываем, не собираем приватные данные, не нарушаем GDPR. Инструмент предназначен для защиты от скама при сделках.
Как считается Scam Probability?
ML-модель анализирует 47 признаков по 7 категориям: (1) возраст идентификатора; (2) связи с известными скамерами; (3) участие в утечках; (4) аномалии поведения; (5) упоминания в базах мошенников; (6) технические маркеры (honeypot, blacklist); (7) паттерны накрутки. Каждому признаку — вес. Итог 0-100%.
Что делать, если Scam Probability высокий?
0-30% — безопасно, стандартные предосторожности. 30-60% — осторожность, используйте эскроу для сделок >$500. 60-100% — высокий риск, НЕ проводите сделку без @GARANT_S_bot: мультиподпись 2/3, AML-проверка по 100+ базам, арбитраж 24/7, холд средств до подтверждения.
Как проверяется email на утечки?
Через открытые базы утечек (HaveIBeenPwned-подобные API). Алгоритм проверяет, в каких утечках замечен email, когда это произошло, какие данные скомпрометированы (пароли, токены, персональные данные). Показываем только факт утечки, не содержимое.
Это действительно бесплатно? В чём подвох?
Полностью бесплатно, без регистрации, без SMS. Инструмент работает через публичные API и открытые базы. Мы монетизируемся через конверсию в безопасную сделку через @GARANT_S_bot — но базовый анализ доступен всем без ограничений.
Можно ли поделиться отчётом?
Да. Кнопка SHARE генерирует публичную ссылку с параметрами. Получатель увидит тот же отчёт без повторного сканирования. Идеально для верификации контрагента в чатах, на форумах, при спорах.
Как экспортировать данные?
Кнопка EXPORT_JSON генерирует файл со всеми метриками, находками, хронологией. Используйте для собственных расчётов, приложите к спору в арбитраже @GARANT_S_bot или сохраните как доказательство.
Мои данные куда-то передаются?
Нет. Введённые идентификаторы обрабатываются в вашем браузере и отправляются только на публичные API. Мы не логируем IP, не собираем историю запросов, не храним идентификаторы. История — только в localStorage вашего браузера.
Начни своё первое расследование
Бесплатно. Без регистрации. Для любых идентификаторов. 30 секунд до полного отчёта.