P2P Scam Detector анализатор сделок на мошенничество
Проверь P2P-сделку за 30 секунд. AI анализирует 20+ паттернов мошенничества:
треугольник, фейковый гарант, подмена реквизитов. Получи визуальный вердикт риска.
20+
Паттернов скама
30 сек
Время анализа
95%
Точность
24/7
Защита
🔍Параметры P2P-сделки
ИНДЕКС РИСКА СДЕЛКИ
0
из 100
Анализируем...
Заполните параметры и нажмите кнопку
🎯 Обнаруженные паттерны
Нажмите "АНАЛИЗИРОВАТЬ СДЕЛКУ"
💡 Рекомендации
🛡️
Используйте гарант-сервис. Для любых сделок вне биржи гарант — единственный способ защитить средства.
📸
Сохраняйте все доказательства. Скриншоты переписки, чеки, подтверждения — на случай спора.
✅
Ждите подтверждения в интерфейсе биржи. Не верьте скриншотам — проверяйте баланс лично.
📚 База паттернов мошенничества
🔺
Схема "Треугольник"
Мошенник организует цепочку из 3 человек. Вы становитесь транзитным счетом.
Признаки:
Просят перевести на карту третьего лица
Имя получателя не совпадает
Обещают "бонус" за помощь
🎭
Фейковый гарант
Мошенник представляется гарантом, создает фейковый чат с поддельными отзывами.
Признаки:
Предлагает "своего гаранта"
Присылает ссылку на фейковый сайт
Отзывы только в одном чате
💳
Подмена реквизитов
В последний момент мошенник подменяет номер карты или адрес кошелька.
Признаки:
В последний момент меняет номер карты
Говорит "старая карта заблокирована"
Торопит отправить деньги срочно
Присылает новые реквизиты в чате
🔗
Фишинговая ссылка
Мошенник присылает ссылку на поддельный сайт биржи или кошелька.
Признаки:
Присылает "удобную ссылку для сделки"
Домен отличается от оригинала
Просит ввести пароль или 2FA
⏰
Фейковое подтверждение
Мошенник присылает поддельный скриншот оплаты или SMS от банка.
Признаки:
Присылает скриншот вместо реального подтверждения
Говорит "деньги уже на карте, проверь"
Торопит отправить крипту
💰
Слишком выгодный курс
Мошенник предлагает курс значительно лучше рыночного. Это приманка.
Признаки:
Курс на 5-10% лучше рынка
Объясняет "срочно нужны деньги"
Торопит с решением
📱
Переход в другой мессенджер
Мошенник уводит вас с биржи в Telegram/WhatsApp, где нет защиты.
Признаки:
Предлагает "обсудить детали в телеге"
Говорит "на бирже неудобно"
После перехода меняет условия
🎣
Обратный чарджбэк
Покупатель получает крипту, а затем отменяет банковский перевод через банк.
Признаки:
Новый аккаунт без истории
Использует корпоративную карту
Отказывается от верификации
🛡️ Защити P2P-сделку через гаранта
Гарант-сервис исключает все схемы мошенничества: деньги замораживаются до передачи актива,
арбитраж проверяет доказательства, юридическая защита. Комиссия 2% окупается спокойствием.