Реестр скамеров СНГ — первый публичный реестр мошенников в криптовалюте
Scam Registry от Garant.su — первый в СНГ публичный реестр верифицированных скамеров,
охватывающий крипто-кошельки, Telegram-аккаунты, фишинговые сайты и email-адреса мошенников.
Реестр содержит 47,283 записи, предотвративших потери на сумму более $124M.
Каждая запись проходит 3-уровневую верификацию: AI-анализ доказательств, сверка с 100+ внешними
базами (Crystal, Chainalysis KYT, TRM Labs, OFAC, FATF, EU Sanctions) и финальная модерация
аналитиками Garant.su. Точность верификации — 99.2%.
Как работает проверка по реестру
Шаг 1: Вставьте объект проверки (кошелёк, @username, URL, email)
Шаг 2: AI сверяет с 47,283 записями реестра (1-2 секунды)
Первичные: Crystal (blockchain intelligence), Chainalysis KYT, TRM Labs,
Elliptic, OFAC SDN List, FATF Blacklist, EU Consolidated Sanctions. Вторичные: user-reports (верифицированные), OSINT-анализ, данные партнёрских
P2P-площадок, реестры ЦБ РФ и FIU. Обновление: каждые 15 минут. Записи помечаются timestamp'ом последней проверки.
Частые вопросы
Как проверить контрагента по базе скамеров?
+
Вставьте крипто-кошелёк, Telegram-юзернейм, сайт или email в поиск Реестра скамеров.
AI проверит по 47,283 записям базы и 100+ внешним источникам за 10 секунд.
Если контрагент в реестре — увидите полное досье с доказательствами и Trust Score 0-100.
Как добавить скамера в реестр?
+
Нажмите «Добавить скамера», укажите контакт, опишите схему обмана и приложите доказательства
(хэши транзакций, скриншоты). Модерация 24-48 часов. Все записи верифицируются AI + аналитиками
перед публикацией.
Насколько точна база скамеров?
+
Точность верификации 99.2%. Каждая запись проходит 3-уровневую проверку: AI-анализ, сверка
с 100+ базами (Crystal, Chainalysis, OFAC), финальная модерация. Ложные записи удаляются
в течение 24 часов по апелляции.
Можно ли оспорить запись в реестре?
+
Да. Любой может подать апелляцию. Рассматривает независимый арбитр Garant.su в течение 72 часов.
При подтверждении ошибочности запись удаляется и публикуется опровержение.
Да. Базовая проверка по реестру бесплатна — до 50 проверок в день. Для API-доступа,
batch-проверок и интеграции с P2P-площадками есть корпоративные тарифы.