Проверь любого
за 10 секунд

OSINT (Open Source Intelligence) — разведка по открытым источникам. Детектив автоматически опрашивает 100+ баз: ФССП (долги), МВД (розыск, судимости), ФНС (статус ИП/ООО, банкротство), Росреестр (недвижимость), ФНП (залоги), суды (иски), соцсети, крипто-кошельки (AML/KYT), базы мошенников. AI-алгоритм анализирует 40+ параметров и выдаёт Trust Score 0-100 с рекомендацией: доверять, быть осторожным или отказаться от сделки.

Любые идентификаторы:
• ФИО + дата рождения — полный профиль
• Паспортные данные — действительность, розыск
• ИНН — статус ИП/ООО, банкротство, история
• Номер телефона — оператор, ФИО, аккаунты, история
• Email — связанные аккаунты, утечки
• Telegram-юзернейм — профиль, каналы, связи
• Крипто-кошелёк (0x.../bc1.../T...) — AML/KYT
• VIN / госномер — авто-история
• Домен — WHOIS, история, SEO

Алгоритм связывает все идентификаторы: по одному номеру телефона находит ФИО, ИНН, аккаунты, крипто-кошельки.

Демо-проверка по базовым параметрам — бесплатно в Telegram-боте @GARANT_S_bot. Вы получаете Trust Score и основные риски.

Полная проверка (расширенный отчёт с деталями по каждой базе):
• Базовая проверка — 100-200 ₽
• Расширенная (связывание идентификаторов) — 300-500 ₽
• VIP (с живым аналитиком) — от 2000 ₽

Подписка для постоянных клиентов: от 990 ₽/месяц с безлимитом. Это в 10-100 раз дешевле, чем потеря от скама.

Да, полностью законно. Мы используем только открытые источники (Open Source Intelligence):

✓ Публичные государственные реестры: ФССП, ФНС, Росреестр, суды (ГАС Правосудие), ФНП. Эти данные публичны по закону.
✓ Публичные блокчейн-данные: все транзакции BTC/ETH видны всем.
✓ Открытые профили соцсетей: то, что пользователь сам опубликовал.
✓ Публичные базы мошенников: открытые community-driven базы.

Мы НЕ взламываем, НЕ покупаем закрытые базы, НЕ нарушаем 152-ФЗ «О персональных данных». Все данные — публичны по закону. Проверка аналогична тому, что сделал бы журналист или юрист перед сделкой.

Trust Score 0-100 — агрегированная оценка надёжности. Рассчитывается по 40+ параметрам:

Позитивные (+): чистая ФССП, отсутствие судимостей, активное ИП/ООО, положительная кредитная история, старые аккаунты в соцсетях, чистый AML крипто-кошелька.

Негативные (−): долги в ФССП, судимости, банкротство, розыск, связи с мошенниками, AML-риски крипто-кошелька (darknet/mixers/санкции), недавние аккаунты, одинаковые объявления в разных городах.

Интерпретация:
• 85-100: низкий риск, можно доверять
• 70-84: средний риск, используй эскроу
• 50-69: высокий риск, будь осторожен
• 0-49: критический риск, откажись от сделки

К каждому параметру — детальное объяснение: почему именно такая оценка.

Алгоритм:

1) Введи номер телефона или имя продавца из объявления
2) Детектив проверит:
• ФССП — долги (часто скамеры с долгами берут задатки)
• МВД — розыск, судимости
• Базы мошенников — упоминания на scam-сайтах
• История объявлений — паттерны скама (10+ одинаковых в разных городах)
• Соцсети — верификация личности
3) Получи Trust Score с рекомендацией

Типичные красные флаги:
• Продавец в базах мошенников
• 10+ одинаковых объявлений в разных городах
• Заблокированные ранее телефоны
• Много долгов в ФССП
• Недавняя регистрация аккаунта Авито

При Trust Score ниже 70 — используй эскроу через @GARANT_S_bot.

Да, и это рекомендуется делать раз в 3-6 месяцев. Это цифровой гигиенический чекап:

✓ Узнаешь, какие твои данные есть в публичных базах
✓ Проверишь на ошибки (однофамилец-должник, неверные данные)
✓ Увидишь, не скомпрометированы ли твои крипто-кошельки
✓ Проверишь, не используется ли твоё имя в мошеннических схемах
✓ Найдёшь утечки email/телефона в базах даркнета

Многие обнаруживают, что их данные используют мошенники для создания фейковых аккаунтов. Детектив покажет все такие случаи, и ты сможешь их заблокировать.

3 ключевых отличия:

1) 100+ баз одновременно (обычные сервисы — 5-15 баз). Включая специализированные AML/KYT для крипты (Crystal, Chainalysis, TRM Labs, Elliptic), которых нет у конкурентов.

2) Связывание идентификаторов. По одному номеру телефона алгоритм находит: ФИО, ИНН, все аккаунты в соцсетях, крипто-кошельки, связанные email. Обычные сервисы показывают только то, что ты ввёл.

3) AI-анализ паттернов. Мы не просто показываем сырые данные — AI выявляет скам-схемы, мошеннические паттерны, связи между людьми. Выдаёт готовую рекомендацию.

Плюс встроенный эскроу: после проверки можно сразу запустить безопасную сделку в @GARANT_S_bot. У конкурентов такой интеграции нет.

Введи адрес кошелька в детектив:
• 0x... — ETH и EVM-сети (BNB Chain, Polygon, Arbitrum)
• bc1... или 1... или 3... — Bitcoin
• T... — TON
• cosmos1..., sol... и др.

Проверка через 4 Top AML-сервиса:
✓ Crystal — кластеризация, связи
✓ Chainalysis KYT — транзакционный мониторинг
✓ TRM Labs — риски, compliance
✓ Elliptic — санкционные списки

Что проверяем:
• Связи с darknet-маркетами (Hydra, AlphaBay, etc.)
• Использование mixers (Tornado Cash, ChipMixer)
• OFAC-санкции, EU/UN санкционные списки
• Связи со скам-проектами и honeypot-контрактами
• Возраст кошелька, объёмы, паттерны транзакций

Результат: Trust Score 0-100 с детальным AML-отчётом.

3 сценария действий:

1) Отказаться от сделки — самое безопасное решение при Trust Score ниже 50 или критических рисках (розыск, AML-грязь, мошенничество). В 87% случаев выявленные риски подтверждаются.

2) Провести сделку через эскроу @GARANT_S_bot. Средства на мультиподписи 2/3, защита от скама, арбитраж 24/7. Подходит для Trust Score 50-84.

3) Запросить дополнительные гарантии:
• Нотариальное удостоверение сделки
• Расширенный аудит через живого аналитика (VIP-тариф)
• Дополнительные документы от контрагента
• Личная встреча с проверкой паспорта

В любом случае не давай задаток без эскроу при Trust Score ниже 85.