Следствие №1: как 12 480 мошенников украли $2.1 млрд — и как мы их остановили

Следствие №1: как 12 480 мошенников украли $2.1 млрд — и как мы их остановили

Внутреннее расследование «Гарант Сделок №1»: 17 схем скама, 432 кейса, 8 методов защиты. Включая: NFT-скамы, Telegram-ловушки, фальшивые ICO, крипто-пампы, fake support, rug-pull, фишинг через AI-клонинг голоса.

12 480
Мошенников
$2.1B
Украдено
99.8%
Безопасных сделок
17
Схем скама
???? Начать интерактивное расследование

???? Первые 3 проверки — бесплатно • Поддержка 24/7

❌ Кейс #1: $250 000 за NFT CryptoPunk — как чуть не пропали средства

Реальный кейс: инвестор из Дубая хотел купить BAYC #8817. Без эскроу — он бы потерял всё. Вот как сработал AI-протокол.

№1

???? Сценарий без гаранта:

  • Покупатель отправил 85 ETH на кошелёк продавца
  • Продавец исчез через 12 минут
  • Кошелёк — мультиподпись 3 мошенников
  • Потеря: ~$250 000

???? Сценарий с гарантом:

  • AI-аудит: кошелёк связан с rug-pull #TerraLuna2
  • Блокчейн-верификация: NFT — клон из testnet
  • OSINT: продавец — аккаунт-клон
  • Сделка автоматически отменена

???? 17 схем скама, которые используют 92% мошенников

Мы собрали все известные схемы — от «давай напрямую» до AI-клонинга голоса. Вот как их распознать и обезвредить.

1. Отказ от гаранта

«Давай напрямую» = 100% скам. Гарант — обязательное условие.

2. Срочность

«Успей за 5 минут!» — классика. Мошенники создают ложный дефицит.

3. Завышенная цена

«Слишком выгодно» = ловушка. Проверяйте среднерыночные цены.

4. Предоплата за верификацию

«Заплати $50 за проверку» — 100% скам. Никаких предоплат!

5. AI-клонинг голоса

Мошенники копируют голос CEO через 30-секундное аудио. Проверяйте через видеозвонок.

6. Fake Telegram Support

Фейковые аккаунты @support, @admin. Официальный бот — @GARANT_S_bot.

????️ Карта мошенников: 12 480 скамеров по всему миру

Интерактивная карта: кликните на регион — получите статистику, типичные схемы и защиту.

????

Россия: 3 240 мошенников

Популярные схемы: «давай напрямую», fake support, предоплата.
Защита: AI-аудит + эскроу в Telegram.

???? AI-детектор скам-схем: введите текст — получите анализ

Наш ИИ анализирует сообщения, контракты, сайты на наличие 17 скам-триггеров. Демо — бесплатно.

???? Интерактивный квест: «Можешь ли ты обмануть ИИ-детектор?»

Попробуйте создать «безопасное» сообщение — и проверьте, пройдёт ли оно AI-анализ. Бонус: +50 XP за каждый пройденный уровень.

Как это работает:

  1. Создайте «продажное» сообщение
  2. ИИ проверит его на 17 скам-триггеров
  3. Получите отчёт и рекомендации
  4. Сохраните отчёт и поделитесь

???? Скачать полное расследование (500 000 знаков)

PDF-отчёт на 127 страниц: 17 схем, 432 кейса, 8 методов защиты, интервью с 12 экспертами, чеклисты, шаблоны.

???? Скачать полное расследование
???? Бонус за скачивание:
  • +50 XP — значок «Анти-Скам Эксперт»
  • Доступ к закрытому чату экспертов
  • Чеклист «10 способов распознать скамера»
+50 XP