Бесплатная AML-проверка кошелька | Проверка криптовалют на чистоту — Guarantor.su
Free AML Verification

Бесплатная AML-проверка кошелька

Проверьте криптокошелёк на чистоту за 30 секунд. Санкционные списки, миксеры, скам-проекты. Отчёт в Telegram-боте.

Проверить кошелёк Как это работает
127 000+ проверок
30 секунд
100% бесплатно

Почему AML-проверка критична

Получение «грязных» средств может привести к блокировке счёта, заморозке активов и юридическим проблемам. Проверьте перед сделкой.

Блокировка счёта: биржи и банки замораживают средства при получении крипты из подозрительных источников

Санкционные списки: связь с адресами из OFAC, EU, UN санкционных листов = юридические риски

Миксеры и tumblers: использование сервисов для отмывания повышает риск-скоринг кошелька

Скам-проекты: связь с адресами взломанных протоколов, rug pull проектов, фишинга

Что проверяет AML-аудит

Комплексный анализ истории кошелька по 15+ параметрам риска.

Санкционные списки

OFAC, EU, UN, HMT. Проверка на связь с адресами из международных санкционных реестров.

Миксеры и Tornado

Выявление транзакций через сервисы для анонимизации: Tornado Cash, ChipMixer и аналоги.

Скам и взломы

Связь с адресами взломанных протоколов, rug pull проектов, фишинговых кампаний.

Darknet рынки

Проверка на связь с известными даркнет-маркетплейсами и нелегальными сервисами.

Риск-скоринг

Итоговая оценка риска от 0 до 100. Рекомендации: принимать средства или отказаться.

PDF-отчёт

Полный отчёт с историей транзакций, визуализацией потоков и рекомендациями.

Bitcoin Ethereum USDT TRC-20 USDT ERC-20 TON Solana BNB

Как получить отчёт

3 простых шага. Без регистрации. Без оплаты.

1

Откройте бот

Перейдите в @GARANT_S_bot и нажмите /start или используйте кнопку ниже.

2

Введите адрес кошелька

Отправьте боту адрес кошелька для проверки. Поддерживаются все основные сети.

3

Получите отчёт

Через 30 секунд бот пришлёт результат: риск-скоринг, категории риска и рекомендации.

Статистика проверок

127 000+
Кошельков проверено
23%
Средний риск
8 400+
Высокорисковых
<30 сек
Время проверки

Примеры отчётов

✓ Низкий риск: 12%

Чистый кошелёк

  • Нет связи с санкциями
  • Нет миксеров
  • Нет скам-проектов
  • Рекомендация: безопасно
⚠ Средний риск: 47%

Требует внимания

  • Минорная связь с миксером
  • Нет санкций
  • Есть P2P-транзакции
  • Рекомендация: проверить
✕ Высокий риск: 89%

Критический риск

  • Связь с санкционным адресом
  • Использование Tornado Cash
  • Скам-протоколы в истории
  • Рекомендация: отказаться

Частые вопросы

Это действительно бесплатно? +
Да, базовая AML-проверка кошелька полностью бесплатна. Расширенный отчёт с полной историей транзакций и визуализацией потоков доступен после регистрации в боте.
Какие блокчейны поддерживаются? +
BTC, ETH, USDT (ERC-20, TRC-20, BEP-20), TON, SOL, BNB. Добавляем новые сети по запросу через поддержку бота.
Как долго готовится отчёт? +
Базовая проверка — 30 секунд. Полный AML-аудит с историей транзакций и визуализацией потоков — до 5 минут.
Хранятся ли данные кошельков? +
Нет, мы не храним адреса кошельков после проверки. Все данные удаляются через 24 часа. Проверки анонимны.
Можно ли проверить свой кошелёк? +
Да, вы можете проверить любой адрес, включая свой. Это поможет оценить риск блокировки при выводе средств на биржи или в банки.

Проверьте кошелёк перед сделкой

Бесплатная AML-проверка за 30 секунд. Защитите себя от «грязных» средств и блокировок.

Проверить в @GARANT_S_bot

100% бесплатно • Без регистрации • Мгновенный отчёт