Проверь крипто‑адрес
на мошенничество за 5 секунд
Бесплатный AML‑сканер Bitcoin, Ethereum, USDT. Узнай риск перед отправкой денег — защити себя от скама, фишинга и даркнет‑связей.
Что умеет этот AML‑инструмент
Анализ связей
Проверка адреса по базам даркнет‑маркетов, миксеров, фишинговых сайтов и санкционных списков.
Риск‑скоринг
Понятная шкала: низкий / средний / высокий риск с детализацией факторов и рекомендациями.
Мгновенный отчёт
Результат за 2‑5 секунд. Можно поделиться ссылкой на отчёт или сохранить PDF (скоро).
Поддержка 4 сетей
BTC, ETH, USDT (TRC20/ERC20) — автоматическое определение формата адреса.
Интеграция с гарантом
Один клик — и сделку проведёт профессиональный гарант-сервис с защитой до 100%.
История проверок
Локальное сохранение последних 10 проверок без передачи данных на сервер.
Как проверить крипто‑адрес перед сделкой
Вставьте адрес получателя
Скопируйте Bitcoin, Ethereum или USDT-адрес из мессенджера, биржи или письма и вставьте в поле выше.
Нажмите «Сканировать»
Система за 2‑5 секунд проанализирует адрес по более чем 50 млн записей о мошеннических действиях.
Изучите отчёт о рисках
Вы получите уровень риска (низкий/средний/высокий) и детализацию: связь с даркнетом, миксерами, фишингом.
Примите решение и защитите сделку
Если риск вызывает сомнения — воспользуйтесь гарантом @GARANT_S_bot для 100% безопасности.
Как наш AML‑инструмент сравнивается с аналогами
| Критерий | Наш сканер | Chainalysis | Ручная проверка |
|---|---|---|---|
| Цена | Бесплатно | от $500/мес | Бесплатно, но долго |
| Время ответа | 2-5 сек | API запрос | 30-60 мин |
| База адресов | 50 млн+ | 100 млн+ | ~10 тыс. |
| Интеграция с гарантом | Да, в 1 клик | Нет | Нет |
| Регистрация | Не нужна | Обязательна | Не нужна |
* Данные на основе открытых источников, 2026. Наш инструмент — best-in-class для быстрой проверки перед P2P-сделками.
Почему проверка обязательна: цифры
Источники: Chainalysis Crypto Crime Report 2026, внутренние данные Guarantor.
Кейсы: как AML‑сканер спас деньги
«Перед покупкой USDT на $20 000 проверил адрес через этот сканер — высветился высокий риск. Оказалось, продавец был из чёрного списка. Спасибо!»
«Проверяю каждый новый реквизит перед заливом. Инструмент нашёл связь с фишингом — отменила сделку. Теперь только через гаранта.»
«Перед покупкой NFT на 8 ETH проверили продавца. Сканер показал связи с миксерами. Сделку завернули, не попали под AML-риски.»
Часто задаваемые вопросы
Что такое AML-проверка крипто-адреса?
AML-проверка показывает, связан ли адрес с мошенничеством, даркнетом, миксерами или санкционными списками. Это обязательный шаг перед отправкой криптовалюты.
Насколько точен этот сканер?
Инструмент использует эвристический анализ и обновляемые базы данных, выявляя до 95% известных рисков. Рекомендуется проверять каждый адрес перед крупной сделкой.
Какие сети поддерживает проверка?
Поддерживаются Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Tether (USDT) на сетях TRC20 и ERC20. Введите адрес в поле — система автоматически определит сеть.
Нужно ли платить за проверку?
Нет, базовая AML-проверка полностью бесплатна и не требует регистрации. Для расширенного отчёта можно перейти в нашего гарант-бота.
Как проверить крипто-адрес перед сделкой?
Скопируйте адрес получателя, вставьте в поле сканера и нажмите «Проверить». Через несколько секунд вы получите уровень риска и детализацию.
Сохраняются ли мои проверки?
Локально в браузере хранятся последние 10 проверок для вашего удобства. Никакие данные не отправляются на внешний сервер.
Чем ваш инструмент лучше аналогов?
Мгновенная скорость, бесплатность, интеграция с живым гарантом сделок и удобный мобильный интерфейс без лишних шагов.
Готов провести сделку на 100% безопасно?
Подключи профессионального гаранта: деньги резервируются на защищённом счёте, актив передаётся только после подтверждения. Исключи риск даже при красном AML-отчёте.
Поделись инструментом — получи бонус
Отправь ссылку другу. Если он проведёт первую сделку через гаранта, ты получишь +5% к сумме следующей сделки в качестве кэшбека.