Проверка контрагента в криптовалюте: AML/KYT скоринг + безопасные расчеты через эскроу-сервис
🔍 AML/KYT · AI‑скоринг · 100+ баз

Проверка контрагента
и безопасные расчеты

Узнайте Risk Score кошелька, проверьте историю транзакций и оцените риски контрагента за 10 секунд. Проведите сделку через эскроу-сервис с AI-арбитражем и страховкой Lloyd's.

28 542+
Успешных сделок
0%
Скама
99.97%
Без споров
🤖 Проверить контрагента в боте 📋 Чек‑лист проверки
⚡ Бесплатный AI‑анализ · Risk Score · Чёрные списки
🔍🔒
Что мы проверяем?
🔗 Адрес кошелька · 📋 ID Telegram · 📧 Email · 🏛️ Юр. лицо (ИНН)
📊 Risk Score: ●●●●○ (92/100) — низкий риск
✅ Не в чёрных списках · История транзакций чиста

🧬 5 ключевых слоёв проверки контрагента

Комплексный анализ перед любой сделкой с криптовалютой
01
AI‑идентификация (KYC)
⚡ 10 секунд
Биометрия + паспортные данные + верификация личности
02
AML/KYT скоринг
🔍 1-2 минуты
Проверка по 100+ базам: Crystal, Chainalysis, TRM Labs, Elliptic, OFAC
03
Risk Score кошелька
📊 мгновенно
Оценка риска 0-100, источники средств, связи с даркнетом
04
История транзакций
⏳ 1-2 минуты
Анализ последних 100+ операций, выявление аномалий
05
Репутация и отзывы
🌐 автоматически
Сбор отзывов, чёрных списков, жалоб на форумах

📋 Чек‑лист: как проверить контрагента перед сделкой

7 шагов, которые спасут ваши деньги
1
AML/KYT скоринг
Проверьте кошелёк на чистоту через наш AI-бот
2
Проверьте рейтинг
Отдавайте приоритет контрагентам с рейтингом ≥95%
3
История сделок
Минимум 50+ завершённых сделок
4
Отзывы
Ищите негатив — там обычно скрыты риски
5
Чёрные списки
Проверьте Telegram ID и адрес кошелька в базах мошенников
6
Эскроу-сделка
Никогда не переводите средства напрямую — только через эскроу
7
Фиксируйте условия
Всё общение — через платформу, сохраняйте скриншоты
⚡ Средняя проверка — 10 сек
через Telegram-бот
✅ 28 542+ проверок без ошибок
С 2019 года
🛡️ Страхование сделок $45M
Lloyd's + Swiss Re

⛓️ Сеть доверия: кто уже проверяет контрагентов через нас?

28 542+ успешных сделок, 0% скама, 99.97% сделок без споров
🏆 Forbes Crypto 2026 🌟 РБК Инновации 🔗 MiCA (EU) ✓ 📜 FATF ✓ 🔒 ISO 27001 ✓ 🤝 Lloyd's + Swiss Re

🕵️ AI-Детектив · Бесплатно

Проверка контрагента за 10 секунд по 100+ базам

BTC-адрес ETH-адрес TON-адрес Telegram ID E-mail

💎 Какие активы мы проверяем и сопровождаем?

От криптовалют до недвижимости — полная защита на всех этапах сделки
₿
Криптовалюта
BTC, ETH, USDT, TON, SOL и 100+ монет
🎨
NFT
BAYC, CryptoPunks, коллекционные NFT
🏢
IT-бизнес
Аккаунты, каналы, софт, сайты, домены
🏝️
Недвижимость RWA
Передача прав в блокчейне + реестр

🚀 Готовы проверить контрагента и безопасно провести сделку?

Бесплатный AI-анализ кошелька, Risk Score и безопасные расчеты через эскроу — начните прямо сейчас в Telegram-боте.

🤖 Проверить контрагента → выполнить сделку

🔒 Бесплатно · 10 секунд · 24/7 поддержка

© 2026 ГАРАНТ СДЕЛОК №1 — Эскроу-сервис для безопасных расчётов и проверки контрагентов

Проверка контрагента · AML/KYT скоринг · Безопасные расчёты · Защита от скама · Эскроу 2/3 · AI-арбитраж

Telegram-бот | Политика конфиденциальности | Пользовательское соглашение