ДЕМО-СКАНИРОВАНИЕ [ АКТИВНО ]
Анализ кошелька: 0x742d35Cc6634C0532925a3b844Bc454e4438f44e PROCESSING... 87%
CLEAN LOW RISK MEDIUM HIGH CRITICAL
[2026-02-28 14:32:04] > Initiating AML scan for wallet 0x742d...f44e
[2026-02-28 14:32:05] > Connecting to Crystal Expert API... OK
[2026-02-28 14:32:07] > Fetching transaction history (1421 txs)...
[2026-02-28 14:32:12] > Analyzing risk vectors...
→ Checking sanctions lists (OFAC, EU, UN)... CLEAN
→ Darknet connections: 0
→ Mixer interactions: 0
→ High-risk exchange deposits: 0
→ Scam/Virus tags: 0
[2026-02-28 14:32:28] > SCAN COMPLETE. RISK SCORE: 0.012 (CLEAN)
AML Risk Score: 0.012 (Very Low)
Sanctions (OFAC/UN/EU): ✓ Not found
Darknet Exposure: ✓ Clean
Mixing Services: ✓ No interactions
High-Risk Jurisdictions: ✓ None
Total Transactions Analyzed: 1,421
Depth (blocks): 100
Санкционные списки
Проверка по базам OFAC (SDN), EU, UN. Если кошелек связан с подсанкционными лицами — мгновенное предупреждение.
Darknet & DLP
Выявление связей с даркнет-маркетами (Hydra, Galaxy), украденными средствами и хакерскими атаками.
Миксеры и тумблеры
Обнаружение транзакций через Tornado Cash, Sinbad, Wasabi Wallet и другие миксеры.
Риск-скоринг
Итоговая оценка риска по 100+ параметрам с детализацией каждого фактора.
Зачем проверять кошельки?
⚠️ Получив "грязные" монеты, ваш кошелек может быть заблокирован биржами
Binance, Bybit, OKX и другие биржи замораживают счета при поступлении средств, связанных с преступной деятельностью. Даже если вы не знали о происхождении монет — блокировка неизбежна.
> Реальный кейс: Клиент получил 50,000 USDT от контрагента. Через неделю биржа заморозила счет — монеты прошли через миксер, связанный с взломом. Деньги потеряны.
> AML-проверка перед сделкой стоит 0. Один такой случай стоит десятков тысяч.
> GUARANTOR.SU AML PROTOCOL v6.4.2
> NODES: 24 ACTIVE | LAST BLOCK: #8765432
> (c) 2026 Guarantor.su — Institutional Grade AML