Прилетел P2P-перевод от «грязного» кошелька — банк заблокировал счет и потребовал объяснений. Выводите USDT через белых P2P-мейкеров с эскроу и автоматическим пакетом документов для банка.
Алгоритмы финмониторинга (ФМ) становятся агрессивнее. Обычный P2P на бирже — это лотерея с вашим счетом.
Вы продали USDT на бирже, а покупатель оказался дропом, мошенником или участником даркнет-схем. Банк видит цепочку и блокирует ваш ДБО до выяснения обстоятельств.
10-15 переводов от разных физлиц в день (даже небольших) триггерят систему на признак незаконной предпринимательской деятельности или транзита средств.
Банк запрашивает экономический смысл операций и источник происхождения средств. Скриншотов из приложения Binance или OKX для операциониста банка недостаточно.
Мы не используем случайные стаканы бирж. Вы работаете с верифицированными OTC-мейкерами, чьи средства имеют прозрачное, легальное происхождение.
Мы гарантируем, что рубли на вашей карте не находятся в розыске, не связаны с мошенничеством и имеют легальный источник.
Автоматический вывод лимитами (например, до 600К в месяц на один банк), чтобы не триггерить финмониторинг и не попадать под автоматические блокировки.
@GARANT_S_bot автоматически генерирует договоры, акты и справки о курсах ЦБ, которые удовлетворяют требования любого операциониста или финмониторинга.
Ваша крипта замораживается до момента, пока рубли фактически не упадут на ваш счет, и вы не подтвердите их получение в боте.
Работаем с Тинькофф, Сбер, Альфа, ВТБ и Райффайзен. Полная легальность и прозрачность каждой транзакции.
💳 Начать безопасный вывод