Средняя потеря без проверки: $2,400
По статистике 2025 года, жертвы P2P-скама теряют в среднем $2,400 за одну сделку. При использовании эскроу-сервиса средняя потеря стремится к нулю — средства возвращаются при обоснованном споре.
Обновлено: 27 июня 2026 · Работает с 2019 года
Проверка крипто-кошелька
на мошенников — бесплатно за 10 секунд
Узнайте Trust Score контрагента перед сделкой. Проверка по 100+ базам: Chainalysis, Crystal, TRM Labs, санкционные списки, darknet-маркеты. Защитите свои деньги от скама.
0
Анализ...
Обработка данных
🔓 Полная проверка с детализацией по 100+ источникам — в Telegram-боте
Запустить полную проверку → 12,847 проверок сегодня
$48M+ защищено через эскроу
99.7% сделок без скама
⚠️ Почему это важно
Каждая 4-я P2P-сделка — риск потерять деньги
Без проверки контрагента вы рискуете попасть на одну из 6 основных скам-схем. Бесплатная проверка занимает 10 секунд и может спасти ваши средства.
23% адресов — повышенный риск
Каждый 4-й кошелёк в P2P-обмене связан с миксерами, darknet или имеет короткие сроки жизни. Проверка выявляет такие адреса до сделки.
10 секунд — полная проверка
Алгоритм параллельно запрашивает 100+ баз данных и выдаёт интегральный Trust Score. Это быстрее, чем сделать перевод.
100+ баз данных
Chainalysis KYT, Crystal Blockchain, TRM Labs, Elliptic, OFAC, санкционные списки EU/UN, FATF, базы скам-проектов и P2P-споров.
Проверка — первый шаг. Эскроу — защита сделки.
После проверки контрагента запустите безопасную сделку через @GARANT_S_bot: депонирование средств на мультиподписи 2/3, арбитраж споров за 2 часа, 100% возврат при обоснованном конфликте.
🔬 Как это работает
Проверка кошелька за 4 шага
От ввода адреса до Trust Score — весь процесс занимает 10 секунд.
Введите адрес
Скопируйте адрес крипто-кошелька контрагента или введите Telegram-юзернейм
5 секAI-анализ
Алгоритм параллельно запрашивает данные из 100+ источников
3 секTrust Score
Получите оценку от 0 до 100 с детализацией рисков по каждому параметру
2 секРешение
При низком скоринге — используйте эскроу-защиту или откажитесь от сделки
Эскроу 3 мин 🚨 Скам-схемы
6 схем мошенников, которые мы отлавливаем
Каждая схема детально описана — вы поймёте, как защититься.
1
Треугольник
Мошенник встаёт между покупателем и продавцом, подменяя крипто-адреса. Покупатель отправляет деньги скамеру, а продавец не получает оплату.
Сверяем адреса отправителя и получателя в реальном времени. Несоответствие — автоблокировка сделки.
2
Фейковый гарант
Мошенники создают клон Telegram-бота или сайта эскроу-сервиса. Пользователь отправляет деньги на кошелёк скамера, думая, что использует гарант.
Проверяем Creator ID бота и 2FA-переход. Официальный бот: @GARANT_S_bot — всегда сверяйте username.
3
Двойная трата (RBF)
Мошенник отправляет транзакцию, дожидается подтверждения, а затем заменяет её (Replace-By-Fee) на другую — деньги уходят обратно.
Ждём N подтверждений (6 для BTC, 32 для ETH). AI-мониторинг мемпула на RBF-транзакции в реальном времени.
4
Honeypot-контракт
Смарт-контракт позволяет купить токен, но блокирует продажу. Функции blacklist, pauseTrading, maxTxAmount делают актив неликвидным.
AI-аудит кода контракта на Etherscan/Solscan. Выявляем honeypot-маркеры до совершения сделки.
5
Накрутка TG-канала
Продавец продаёт Telegram-канал с ботами вместо живых подписчиков. После покупки охваты падают на 80-90%, монетизация невозможна.
TG-Stat анализ: ER, охваты постов, retention, источники подписчиков. Холд 24ч для проверки оттока.
6
Отмывочный кошелёк
Кошелёк связан с миксерами (Tornado Cash), darknet-маркетами или санкционными адресами. Приём таких средств = блокировка на бирже.
Crystal + Chainalysis KYT + TRM Labs. Проверка по 100+ базам за 10 секунд. Полная AML-чистота.
📊 Сравнение
Без проверки vs. Гарант Сделок
Наглядное сравнение: что происходит со сделкой без защиты и с эскроу-сервисом.
| Параметр | Без защиты | P2P-биржа | Гарант Сделок |
|---|---|---|---|
| Риск скама | Высокий | Средний | Минимальный (эскроу) |
| Проверка контрагента | ✗ Нет | Базовая | 100+ баз (Crystal, Chainalysis) |
| Депонирование средств | ✗ Нет | Частичное | Мультиподпись 2/3 |
| Арбитраж споров | ✗ Нет | Поддержка (медленно) | 24/7, ≤2 часа |
| Возврат при споре | ✗ Невозможен | Частичный | 100% при обоснованном споре |
| AML-проверка | ✗ Нет | Базовая | Crystal + Chainalysis + TRM Labs |
| Скорость сделки | Мгновенно (и рискованно) | 15-30 мин | 3-7 минут |
| RWA / OTC / NFT | Не поддерживается | Ограничено | Полная поддержка |
| Юридическое сопровождение | ✗ Нет | ✗ Нет | ✓ Включено |
📈 Цифры
Сервис в цифрах
Работаем с 2019 года. Реальные данные по защищённым сделкам.
$48M+
Защищено через эскроу
12,400+
Успешных сделок
99.7%
Сделок без скама
7 лет
На рынке с 2019
🏆 Кейсы
Реальные защищённые сделки
Анонимизированные данные реальных пользователей. Все суммы и имена изменены.
Покупка USDT через Telegram
Покупатель планировал купить 15,000 USDT у продавца из Telegram-чата. Проверка кошелька показала Trust Score 23 — связь с миксером. Сделка отменена.
$15,000
Сохранено благодаря проверке
Продажа TG-канала 120k подписчиков
Продавец передавал канал. Эскроу заблокировал средства на 24ч. За это время обнаружился отток 40% подписчиков (боты). Средства возвращены покупателю.
$8,500
Возвращено покупателю
Внебиржевая покупка 2.5 BTC
Крупная OTC-сделка: 2.5 BTC за $167,000. Мультиподпись 2/3 + MPC-кошелёк + расширенный AML-аудит. Сделка завершена за 45 минут без единого риска.
$167,000
Безопасная OTC-сделка
Покупка CryptoPunks #7804
Покупатель проверял NFT перед покупкой. AI-аудит выявил модифицированный approve-контракт — honeypot. Сделка отменена, сохранено $75,000.
$75,000
Защита от honeypot
Продажа IT-проекта
Продажа SaaS-сервиса: аудит кода, клиентской базы, платёжной системы. Вестинг: 50% сразу + 50% через 30 дней после подтверждения стабильности.
$42,000
IT-бизнес через эскроу
Токенизированная недвижимость
Покупка доли в недвижимости в Дубае. Юридическое сопровождение, передача прав через смарт-контракт, депонирование средств через эскроу-банк.
$220,000
RWA-эскроу с юр. поддержкой
✅ Чек-лист
Чек-лист перед любой сделкой
Пройдите все пункты перед тем, как отправить деньги. Отмечайте галочками.
✓
Проверил крипто-адрес контрагента Trust Score должен быть 80+. При 50-79 — только через эскроу.
✓
Убедился, что бот — настоящий Проверил username: @GARANT_S_bot. Сверил Creator ID.
✓
Не плачу за «разблокировку» или «AML-проверку» Настоящий гарант берёт комиссию один раз. Всё остальное — скам.
✓
Сверил адреса в чате и в транзакции Треугольник-скам: адреса в переписке и реальный адрес могут отличаться.
✓
Использую эскроу для сделок свыше $500 Мультиподпись 2/3 гарантирует, что никто не выведет деньги в одностороннем порядке.
✓
Сохранил скриншоты условий сделки При споре арбитр рассматривает доказательства. Скриншоты переписки обязательны.
Пройдено: 0 из 6
🌐 Покрытие
Какие сделки защищает сервис
Криптовалюта, фиат, NFT, RWA, OTC, Telegram-каналы, IT-бизнес — всё под защитой эскроу.
Криптовалюта ТОП-25
BTC, ETH, USDT, USDC, TON, SOL, BNB, XRP, ADA, DOGE, AVAX, DOT, TRX, MATIC, LINK, UNI и другие. Депонирование за 30 секунд.
RWA — реальные активы
Токенизированная недвижимость (Дубай, Бали, Европа). Доли в бизнесе. Облигации. Золото. Полное юридическое сопровождение.
NFT и Digital Art
CryptoPunks, BAYC, Azuki. AI-верификация provenance, аудит на honeypot, атомарная передача NFT.
VIP OTC
Внебиржевые сделки от $100,000. Персональный менеджер, расширенный AML/KYT, холодное хранение через MPC-кошельки.
Telegram-каналы
Продажа TG-каналов: смена Creator ID, 2FA-переход, холд средств 24ч для проверки оттока подписчиков.
IT-бизнес и SaaS
Продажа проектов, Telegram-ботов, доменов. Аудит кода и клиентской базы. Вестинг платежей через эскроу.
Фиатные сделки
USD, EUR, RUB, CNY, GBP, CHF, AED. Банковские аккредитивы, ячейки, нотариальное депонирование.
Патенты и ИП
Передача патентов, товарных знаков, лицензий. AI-экспертиза уникальности, NDA, регистрация перехода прав.
🔑 3 правила
Как отличить настоящего гаранта от мошенника
В сети десятки фейковых эскроу-сервисов. Запомните эти 3 правила, чтобы не потерять средства.
Никогда не платите за «разблокировку» или «AML-проверку»
Мошенники часто имитируют сделку, а затем требуют дополнительный платёж под предлогом блокировки средств службой безопасности. Настоящий гарант берёт комиссию только один раз и заранее. Любой запрос дополнительной оплаты — это 100% скам.
Проверяйте username бота
Настоящий сервис: @GARANT_S_bot. Всегда сверяйте username и наличие верификации. Клоны часто отличаются одной буквой.
Гарант гарантирует возврат, а не прибыль
Эскроу-сервис обеспечивает безопасность передачи актива. Если вам обещают 100% доходность или «инвестиции через гаранта» — это финансовая пирамида или скам.
❓ Вопросы
Частые вопросы о проверке кошельков
Ответы на популярные вопросы о бесплатной проверке и эскроу-сервисе.
Введите адрес кошелька в поле проверки на этой странице. Алгоритм проверит его по 100+ базам: Chainalysis, Crystal, TRM Labs, Elliptic, санкционные списки OFAC/EU/UN. Результат — Trust Score от 0 до 100 с детализацией рисков. Проверка занимает 10 секунд и полностью бесплатна. Для полной проверки с детализацией всех источников используйте Telegram-бот @GARANT_S_bot.
Trust Score — интегральная оценка от 0 до 100. 80-100: кошелёк безопасен, можно проводить сделку. 50-79: умеренный риск, рекомендуется использовать эскроу-сервис. 20-49: высокий риск, связь с подозрительными сервисами. 0-19: критический риск, прямая связь со скамом или darknet. Оценка учитывает возраст кошелька, связи с миксерами, наличие в санкционных списках и историю транзакций.
Да, демо-проверка на этой странице полностью бесплатна. Вы получаете Trust Score и базовую оценку рисков. Полная проверка с детализацией по всем 100+ источникам данных доступна в Telegram-боте @GARANT_S_bot. Мы верим, что базовая проверка должна быть доступна каждому — это снижает количество скам-сделок в экосистеме.
Мы используем: Crystal Blockchain Analytics, Chainalysis KYT (Know Your Transaction), TRM Labs, Elliptic, OFAC Sanctions List, EU Consolidated Sanctions List, UN Security Council Sanctions, FATF Blacklist, 50+ баз скам-проектов и мошеннических кошельков, darknet-маркеты, миксеры (Tornado Cash, ChipMixer и аналоги), данные от P2P-платформ с историей споров и арбитражных решений.
Безопасная сделка через эскроу — это процесс, при котором средства покупателя депонируются на защищённый счёт с мультиподписью 2/3. Ни одна сторона не может вывести деньги в одностороннем порядке. Средства передаются продавцу только после подтверждения получения товара/услуги. При споре подключается арбитр, который рассматривает доказательства и выносит решение за 2 часа.
3 главных правила: 1) Проверьте кошелёк контрагента через Trust Score — если ниже 80, используйте эскроу. 2) Используйте эскроу-сервис с депонированием средств — деньги замораживаются до выполнения условий сделки. 3) Никогда не платите за «разблокировку» или «AML-проверку» — это 100% скам-схема. Дополнительно: сохраняйте скриншоты переписки, сверяйте адреса в чате и в транзакции.
Мультиподпись 2/3 (MultiSig) — блокчейн-технология, при которой для вывода средств с эскроу-счёта нужны минимум 2 подписи из 3: покупатель + продавец (при штатной сделке), или одна из сторон + гарант (при споре). Это исключает односторонний вывод средств. Для сумм от $100,000 дополнительно используется MPC-кошелёк (Multi-Party Computation), где приватный ключ распределён между сторонами.
Комиссия эскроу-сервиса составляет от 0.5% до 3% от суммы сделки, в зависимости от объёма и типа актива. Для сумм от $100,000 — индивидуальные условия. Комиссия берётся один раз заранее — никаких скрытых платежей или доплат. Помните: настоящий гарант никогда не просит доплату за «разблокировку средств» — это скам.
Да, алгоритм проверяет Telegram-юзернейм на наличие в базах скамеров, проверяет возраст аккаунта, активность, связи с известными мошенническими схемами. Для e-mail — проверка на утечки данных, связи с фишинг-доменами. Также проверяется Creator ID канала при сделках с Telegram-каналами — это исключает подмену канала.
При Trust Score 50-79 — не проводите сделку без эскроу-защиты. Используйте @GARANT_S_bot для депонирования средств: деньги замораживаются на мультиподписи и передаются продавцу только после подтверждения. При Trust Score ниже 20 — рекомендуем полностью отказаться от сделки, даже с эскроу. Низкий скоринг означает прямую связь с darknet, миксерами или санкционными адресами.
Готовы защитить свою сделку?
Запустите Telegram-бот, пройдите проверку контрагента и запустите безопасную сделку через эскроу за 3 минуты. Комиссия от 0.5%. Работаем с 2019 года.
✓ Бесплатная проверка ✓ Работает с 2019 ✓ 99.7% без скама ✓ Мультиподпись 2/3