Скам-адреса и Fraud-базы
Проверка по базам известных мошенников, P2P-жалоб, scam-токенов. Источники: ScamAlert, CryptoAbuse, BitcoinAbuse, EthereumSpam, собственные базы с 2019 года. Более 12 миллионов flagged-адресов в базе.
Бесплатный AML-детектор проверяет адрес по 100+ базам: миксеры, darknet, санкции, скам-токены. Узнайте Trust Score до отправки средств.
Алгоритм анализирует адрес по всем уровням блокчейн-безопасности одновременно
Проверка по базам известных мошенников, P2P-жалоб, scam-токенов. Источники: ScamAlert, CryptoAbuse, BitcoinAbuse, EthereumSpam, собственные базы с 2019 года. Более 12 миллионов flagged-адресов в базе.
Детектирование связей с миксерами: Tornado Cash, Wasabi, Samourai, ChipMixer, Blender. Выявление hop-транзакций и obfuscation-паттернов.
Проверка связей с даркнет-площадками: Hydra (архив), Mega, BlackSprut, AlphaBay. Анализ прямых и косвенных транзакций.
OFAC SDN, EU Sanctions, UN Lists, FATF High-Risk Jurisdictions. Предотвращение юридических рисков при сделке.
Адреса из взломов: FTX, Mt.Gox, Binance hacks, KuCoin. Отслеживание movement украденных средств.
Адреса, связанные с фишинговыми сайтами, rug pull NFT-проектов, honeypot-контрактами и pump&dump схемами.
Первая транзакция, частота операций, средний объём, количество контрагентов. Нулевой адрес = высокий риск.
Юрисдикция биржи-источника, AML-рейтинг отправителя, связи с high-risk странами и VASP (Virtual Asset Service Providers).
От вставки адреса до Trust Score — меньше 10 секунд
Скопируйте крипто-адрес из P2P-чата, Telegram или email. Поддерживаются BTC, ETH, USDT (TRC-20/ERC-20), TON, SOL и 20+ сетей.
За 10 секунд адрес проверяется по 100+ базам: Crystal, Chainalysis, TRM Labs, OFAC, собственные базы жалоб. Анализ 50+ параметров риска.
Результат 0-100 с детализацией. При низком скоре — защитите сделку через эскроу с мультиподписью 2/3 и гарантией возврата.
Рассчитайте потенциальную потерю при P2P-сделке без защиты
Отметьте каждый пункт перед сделкой — займёт 3 минуты
Что проверяют пользователи прямо сейчас
Реальные риски каждого способа проведения сделки
| Параметр | Прямая отправка | P2P-площадка | Биржа | Крипто-Детектор + Эскроу |
|---|---|---|---|---|
| Риск скама | Очень высокий | Высокий | Средний | Минимальный |
| AML-проверка | Нет | Нет | Базовая | 100+ баз |
| Проверка контрагента | Нет | Частичная | KYC | OSINT + Trust Score |
| Гарантия возврата | Нет | Нет | Частичная | 100% |
| Мультиподпись | Нет | Нет | Нет | 2/3 |
| Арбитраж споров | Нет | Нет | Поддержка | 24/7, ≤2 часа |
| RWA / OTC / NFT | Ограничено | Нет | Ограничено | Полная поддержка |
| Скорость | 1-5 мин | 30-60 мин | 15-30 мин | 3-7 мин |
| Комиссия | Сетевая | 1-3% | 0.1-1% | От 1% (включая защиту) |
Конкретные методы мошенников и как наш алгоритм их нейтрализует
Мошенник притворяется и покупателем, и продавцом одновременно, забирая деньги обеих сторон.
Создаётся клон Telegram-бота гаранта. Пользователь отправляет средства мошеннику, думая, что это эскроу.
Отправка транзакции с RBF (Replace-By-Fee) или неподтверждённой транзакции, которая затем отменяется.
Смарт-контракт позволяет купить, но блокирует продажу. Покупатель получает бесполезный актив.
Продажа канала с ботами и накрученными подписчиками. Реальная аудитория — 5-10% от заявленной.
Адрес, через который прошли грязные деньги. При использовании ваши средства могут быть заблокированы биржей.
Реальные кейсы предотвращения потерь
"Проверял адрес для OTC-сделки на $47,000. Детектор показал Trust Score 23 — адрес связан с миксером. Отменил сделку. Позже узнал, что этот адрес фигурирует в 3 скам-отчётах."
"Покупаю Telegram-каналы. Всегда проверяю кошельки продавцов. За 4 месяца отловил 2 скамера по flagged-адресам. Инструмент экономит мне $15-20к в месяц потенциальных потерь."
"Продал IT-проект через гарант. Покупатель прислал кошелёк для оплаты — детектор показал honeypot-связи. Сделали через эскроу, получил оплату без проблем. Сервис работает!"
"Покупал NFT с OpenSea. Детектор показал, что контракт коллекции имеет blacklist-функцию. Отменил минт. Через неделю коллекция оказалась rug pull."
"Работаю P2P-арбитражером. Детектор — мой основной инструмент проверки кошельков. 30-40 проверок в день, ни одной ошибки за полгода."
"Покупала долю в бизнесе в Дубае (RWA). Детектор + эскроу + юрист гаранта — полный пакет. Сделка прошла идеально. Ребята знают, что делают."
Средняя потеря при P2P без проверки контрагента — $1,400. При OTC — $47,000. Не будьте статистикой.
🛡️ Защитить сделку через эскроуОтветы на 10+ вопросов с микроразметкой FAQPage
Введите крипто-адрес в поле проверки на нашей странице. Алгоритм проверит адрес по 100+ базам (Crystal, Chainalysis, TRM Labs, OFAC) за 10 секунд и выдаст Trust Score от 0 до 100. Для глубокой проверки с детализацией транзакций используйте Telegram-бот @GARANT_S_bot.
80-100 — безопасный адрес, можно проводить сделку.
50-79 — повышенный риск, рекомендуется эскроу.
20-49 — высокий риск связей с миксерами или скамом, обязательно используйте гаранта.
0-19 — адрес в чёрных списках, не проводите сделку.
Поддерживаются: BTC, ETH, USDT (TRC-20, ERC-20, BEP-20), TON, SOL, BNB, TRX, LTC, XRP, DOGE, MATIC, AVAX, DOT, ATOM, NEAR и другие ТОП-25 криптовалют. Алгоритм автоматически определяет сеть по формату адреса.
Да, базовая проверка Trust Score полностью бесплатна и не требует регистрации, SMS или email. Расширенный AML/KYT аудит с визуализацией графа транзакций и детализацией связей доступен в Telegram-боте @GARANT_S_bot.
Если адрес flagged (Trust Score ниже 50):
1. НЕ отправляйте средства напрямую этому адресу.
2. Используйте эскроу-сервис с мультиподписью 2/3 и арбитражем.
3. Запустите безопасную сделку через @GARANT_S_bot с гарантией возврата.
1. Никогда не доверяйте адресу, присланному в личку текстом.
2. Сверяйте хэш (первые и последние 6 символов) голосом или через видеозвонок.
3. Используйте бота-гаранта, который сверяет адреса в реальном времени и автоблокирует подмену.
4. Проверяйте отправителя через наш OSINT-детектор.
100+ баз одновременно: Crystal Blockchain, Chainalysis KYT, TRM Labs, Elliptic, OFAC SDN List, EU/UN Sanctions Lists, FATF High-Risk Jurisdictions, BitcoinAbuse, EthereumSpam, ScamAlert, собственные базы P2P-жалоб с 2019 года, базы даркнет-маркетов и миксеров.
AML (Anti-Money Laundering) — проверка на связь с отмыванием денег.
KYT (Know Your Transaction) — анализ полной истории транзакций, выявление связей с подозрительными адресами, миксерами, darknet-маркетами. Вместе они формируют Trust Score и показывают риски использования адреса.
Да, USDT TRC-20 (сеть Tron) — самый частый формат для P2P-сделок, и он полностью поддерживается. Алгоритм анализирует историю транзакций TRC-20, связи с миксерами TRON и flagged-адресами. Проверка занимает те же 10 секунд.
3 обязательных шага:
1) Проверьте адрес контрагента через Крипто-Детектор.
2) Используйте эскроу с мультиподписью 2/3 вместо прямой отправки.
3) При сумме от $500 — проводите сделку через арбитраж @GARANT_S_bot с гарантией возврата средств.
Нет. Мы не сохраняем проверяемые адреса и не ведём логи. Проверка полностью анонимна, не требует регистрации и не привязана к вашему IP. Мы не продаём данные и не используем cookies для трекинга.
Бесплатная: Trust Score 0-100, общий результат pass/warn/fail, базовая информация.
Платная (бот): Детальный граф транзакций, список связанных адресов, юрисдикция биржи-источника, риск-профиль, AML-сертификат для compliance, поддержка 24/7.
Крипто-эскроу с мультиподписью 2/3 + арбитраж за 2 часа + AML-проверка контрагента. Работаем с 2019 года.
⚡ Запустить безопасную сделкуОтправьте ссылку в P2P-чат — возможно, спасёте чьи-то $10,000
Поделитесь в чатах Binance P2P, Bybit, OKX. Помогите другим избежать скам-адресов.
Поделиться в TGОтправьте партнёрам по OTC и RWA. Защитите общие интересы в крупных сделках.
WhatsAppПриглашайте друзей — получайте 30% от комиссии эскроу навсегда. Выплаты моментально.
Получить ссылкуБолее 2.8 миллионов проверок. $47M убережено от потери. С 2019 года.
🚀 Запустить бота @GARANT_S_bot