🔍 OSINT-детектив | Обновлено 14.06.2026

Крипто-OSINT: найди мошенника по кошельку, Telegram ID или email

Более 12 000 человек идентифицировали злоумышленников с помощью наших инструментов. Попробуйте демо-поиск — всего за 5 секунд вы получите фрагмент данных о владельце. Полный отчёт — в Telegram.

🕵️‍♂️ Демо-версия OSINT детектора

Введите крипто-адрес (BTC, ETH, USDT), Telegram ID (@username) или email. Мы покажем открытые данные и оценим, можно ли установить личность.

*Демо-версия показывает симулированные данные. Для точного отчёта с раскрытием личности закажите полное расследование в нашем боте.

📊

Анализ транзакций

Отслеживаем путь средств через 20+ блокчейнов, выявляем биржи и обменники, где была конвертация в фиат.

👤

Поиск по CEX (KYC)

Через юридические запросы и утечки баз устанавливаем реальные ФИО владельца кошелька.

🌐

Социальный граф

Никнеймы, Telegram ID, email — кросс-платформенный поиск активности в даркнете и соцсетях.

⚖️

Судебная практика

Готовим пакет документов для полиции и бирж, чтобы принудительно раскрыть данные.

📁 Кейсы: когда OSINT помог вернуть крипту

🔐 Кейс #1: Мошенник украл 14 ETH через фишинг. Наш анализ цепочки показал вывод на Binance. Юридический запрос раскрыл личность — данные переданы в полицию, средства арестованы.

📱 Кейс #2: Жертва перевела $23,000 USDT фейковому «брокеру». По номеру карты и Telegram ID мы нашли его соцсети, что привело к досудебному возврату 80% суммы.

🕵️ Кейс #3: Скам-проект Rug pull на $1.2M. Мы отследили мультисиг кошелёк и через связку с офшорной биржей вычислили организаторов. Уголовное дело возбуждено.

🛠️ Топ бесплатных OSINT-инструментов для крипты

🔗 Arkham Intelligence — визуализация связей кошельков, метки бирж.

🔍 Etherscan + API — анализируй входящие/исходящие транзакции.

📡 OXT.me — трейсинг биткоин-транзакций через clustering.

🆔 Sherlock by SocialLinks — поиск Telegram/никнейма по 300+ платформам.

📧 DeHashed — поиск утечек по email (за плату).

🐙 GitHub OSINT toolkit — набор скриптов для деанонимизации.

*Некоторые сервисы требуют регистрации.

📩 Нужен полный отчёт с установлением личности?

Перейдите в Telegram-бота @GARANT_S_bot, отправьте все известные данные (адрес кошелька, ник, скрины). Наши OSINT-эксперты проведут глубокий анализ и предоставят результат с юридической поддержкой.

Цена — от 0.05 BTC в зависимости от сложности. Бесплатная первичная оценка.

❓ Частые вопросы о крипто-OSINT

1. Можно ли 100% узнать владельца кошелька?
Если средства заходили на централизованную биржу — да, через юридический запрос. Для чистых DeFi-кошельков — только косвенные связи.

2. Сколько времени занимает расследование?
От 3 до 14 дней в зависимости от сложности цепочки и ответа бирж.

3. Что вы можете узнать по адресу USDT (TRC20)?
Баланс, возраст кошелька, все входящие/исходящие транзакции, взаимодействие с обменниками и биржами.

4. Поможете ли вы написать заявление в полицию?
Да, мы подготовим полный пакет документов: скрины, трейсинг, юридические обоснования.

5. Какая гарантия, что вы не мошенники?
Работаем по договору, предоплата 50%, остальное после предоставления отчёта. Вы можете проверить отзывы в нашем Telegram-канале.

6. Что делать, если мошенник использует миксер?
Шанс ниже, но мы применяем деанонимизацию через кластеризацию входов/выходов. Успех ~35%.