CheckMe от Garant.su — AI-сервис проверки контрагентов для P2P, OTC и крипто-сделок.
За 5 секунд проверяет крипто-кошельки (BTC, ETH, USDT, TON, SOL), Telegram-юзернеймы, сайты и email
по 100+ базам: Crystal, Chainalysis KYT, TRM Labs, Elliptic, OFAC, FATF.
Статистика скама в 2026 году
37% P2P-сделок без эскроу заканчиваются потерей средств. Средний убыток — $2,400.
Основные источники скама: Telegram-чаты (62% кейсов), Discord (41%), нефорумы (38%).
На Binance P2P риск ниже (12%), но остаётся значительным.
6 скам-схем, которые отлавливает CheckMe
Треугольник — мошенник использует чужой кошелёк как прокладку
Фейковый гарант — бот-клон с подменой Creator ID
Двойная трата — RBF-транзакции в Bitcoin
Honeypot NFT — контракт с blacklist/pauseTrading
Накрутка TG-канала — боты вместо живых подписчиков
Отмывочный кошелёк — связь с darknet/миксерами/sanctions
Как интерпретировать Trust Score
80-100 — безопасно, можно иметь дело
50-79 — умеренный риск, используйте гарант
20-49 — высокий риск, только через эскроу
0-19 — скам, откажитесь от сделки
Частые вопросы
Как проверить крипто-кошелёк перед сделкой?+
Вставьте BTC, ETH, USDT или TON адрес в CheckMe. AI проверит по 100+ базам (Crystal, Chainalysis, OFAC) за 5 секунд и выдаст Trust Score. При score ниже 50 используйте эскроу Garant.su.
Как проверить Telegram-канал или юзернейм?+
Вставьте @username в CheckMe. AI проанализирует активность, возраст аккаунта и выдаст Trust Score. Для покупки TG-канала обязательно используйте гарант с 24-часовым холдом.
Что делать при низком Trust Score?+
Не переводите деньги. Проведите сделку через @GARANT_S_bot — эскроу с мультиподписью 2/3, AML-проверка, Lloyd's страхование 100%. Средняя сделка 7 минут.
Бесплатна ли проверка?+
Да, CheckMe полностью бесплатен — до 10 проверок в день без регистрации.