12 параметров AI-аудита
- Источник средств в кошельке
- Связь с миксерами (Tornado, Wasabi)
- Возраст кошелька
- Количество транзакций
- Возраст Telegram ID
- Активность в крипто-чатах
- Репутация в закрытых базах
- Гео-расхождения (кошелек vs IP)
- Паттерны поведения
- Количество завершённых сделок
- Поддержка 2FA/рекавери
- Совместимость с ADGM law
⚠️ 3 главных red flag’а
— Кошелёк < 30 дней и >50% средств из миксеров → КРИТИЧЕСКИЙ РИСК
— Telegram ID < 2 месяцев, 0 публичных сделок → ВЫСОКИЙ РИСК
— Отказ от эскроу / требует прямой перевод → 100% СКАМ
????️ Проверить бесплатно → @GARANT_S_bot Как это работает?
- Вы присылаете кошелёк / TG ID / условия сделки
- AI запускает ончейн + OSINT + поведенческий анализ
- Через 5 сек — получаете чек-лист: риски, рекомендации, схема защиты
Всё — без регистрации. Данные не сохраняются.