AI-проверка контрагента за 10 секунд: как Telegram, блокчейн и OSINT ловят скамеров до первой транзакции
Продавец NFT: @CryptoKing_Art, 0x7aB…3f9, «Top 10 в Discord». Риск — 94%. Почему?
AI-скан дал 94% риска. Вот что нашёл:
Источник
Находка
Etherscan + Arkham
Кошелёк участвовал в 3 Rug Pull’ах (всего $2.8M)
Telegram OSINT
ID совпадает с 2 заблокированными аккаунтами (смена аватара каждые 72h)
Discord
Сервер «Top 10» — 12 участников, 11 — боты
Языковая модель
87% фраз — шаблонные («уникальная возможность», «последний шанс»)
Итог: сделка не началась. Спасти удалось $400K.
H2: Как работает AI-сканер: 4 слоя защиты за 8.4 секунды
Среднее время скана — 8.4 сек (на 500+ проверок).
🔹 Layer 1: Блокчейн-верификация
История кошелька (вход/исход)
Связи с известными скам-адресами (через Arkham API)
Поведение: MEV, sandwich-транзакции, dust-атаки
🔹 Layer 2: Telegram-анализ
Возраст аккаунта
Частота смены имени/аватара
Пересечения с чёрными списками (наши + публичные)
Количество «скам-фраз» в сообщениях
🔹 Layer 3: OSINT
WHOIS домена
GitHub (возраст репозиториев, Copilot usage)
Email + связанные аккаунты (Hunter.io, Clearbit)
Соцсети (автоматизированный кросс-чек)
🔹 Layer 4: Behavioral AI
Анализ стиля:
слишком «гладкий» текст = high risk
отсутствие ошибок = подозрительно
шаблонные фразы → 89% скамеров
H2: Статистика эффективности (500+ сканов)
Показатель
Значение
Выявлено скамеров
89% — до первой транзакции
False positive
0.2%
Среднее время
8.4 сек
Спасено средств
$23.7M (оценка по кейсам)
Интеграция с Telegram
100% — работает в @GARANT_S_bot
H2: Кейсы: как сканер спас реальных людей
🔹 Женщина-предпринимательница: покупка WB-аккаунта
Сумма: ₽2.5M
Скан показал: аккаунт в бане (логи API: 403 Forbidden)
Решение: отказ за 6 минут до оплаты.
🔹 Инвестор: $500K в AI-стартап
Founder: @dev_ai_max
Скан: аккаунт создан 19 дней назад, домен — 72h назад, GitHub — 3 коммита
Решение: due diligence → отказ.
🔹 Трейдер: обмен 32 ETH на NFT-коллекцию
Продавец: «известный коллекционер»
Скан: кошелёк связан с 2 мошенническими маркетплейсами
Результат: сделка отменена. Через 3 дня — скам на том же аккаунте.
H2: Интерактив «Проверьте контрагента за 10 секунд»
📥 Просто вставьте:
@username
или 0x... кошелёк
— и получите отчёт.
Пример отчёта:
12345
[⚠️ РИСК: 94%] • Кошелёк: участвовал в 3 Rug Pull’ах • Telegram: 2 совпадения с заблокированными • Домен: зарегистрирован 72h назад → Не рекомендуется к сделке
👉 Запустить сканер в Telegram
H2: Бонус: чек-лист «10 признаков скамера в Telegram»
Аккаунт младше 30 дней
Частая смена аватара/имени
Нет публичной активности (0 постов, 0 комментов)
Использует фразы: «горячая сделка», «последний шанс», «гарантирую»
Отказывается проходить верификацию
Требует оплату напрямую
Кошелёк без истории или только входящие
Ссылки на «подтверждённые» отзывы — в закрытых чатах
Не даёт доступ к демо/админке до оплаты
Торопит: «через 10 минут — цена вырастет»
📥 Скачать PDF → [QR-код] → @GARANT_S_bot → /scammer_checklist
H2: Проверьте контрагента сейчас — и получите +50 XP
Перейдите в @GARANT_S_bot
Введите /scan @username или /scan 0x...
Получите отчёт за 10 сек
Сохраните в PDF → поделитесь с командой
✅ Работает анонимно
✅ Без регистрации
✅ +50 XP за скан
CTA-блок:
🕵️ Не гадайте. Сканируйте.
👉 Проверить контрагента
🌐 Узнать больше
AI-скан дал 94% риска. Вот что нашёл:
Источник
Находка
Etherscan + Arkham
Кошелёк участвовал в 3 Rug Pull’ах (всего $2.8M)
Telegram OSINT
ID совпадает с 2 заблокированными аккаунтами (смена аватара каждые 72h)
Discord
Сервер «Top 10» — 12 участников, 11 — боты
Языковая модель
87% фраз — шаблонные («уникальная возможность», «последний шанс»)
Итог: сделка не началась. Спасти удалось $400K.
H2: Как работает AI-сканер: 4 слоя защиты за 8.4 секунды
Среднее время скана — 8.4 сек (на 500+ проверок).
🔹 Layer 1: Блокчейн-верификация
История кошелька (вход/исход)
Связи с известными скам-адресами (через Arkham API)
Поведение: MEV, sandwich-транзакции, dust-атаки
🔹 Layer 2: Telegram-анализ
Возраст аккаунта
Частота смены имени/аватара
Пересечения с чёрными списками (наши + публичные)
Количество «скам-фраз» в сообщениях
🔹 Layer 3: OSINT
WHOIS домена
GitHub (возраст репозиториев, Copilot usage)
Email + связанные аккаунты (Hunter.io, Clearbit)
Соцсети (автоматизированный кросс-чек)
🔹 Layer 4: Behavioral AI
Анализ стиля:
слишком «гладкий» текст = high risk
отсутствие ошибок = подозрительно
шаблонные фразы → 89% скамеров
H2: Статистика эффективности (500+ сканов)
Показатель
Значение
Выявлено скамеров
89% — до первой транзакции
False positive
0.2%
Среднее время
8.4 сек
Спасено средств
$23.7M (оценка по кейсам)
Интеграция с Telegram
100% — работает в @GARANT_S_bot
H2: Кейсы: как сканер спас реальных людей
🔹 Женщина-предпринимательница: покупка WB-аккаунта
Сумма: ₽2.5M
Скан показал: аккаунт в бане (логи API: 403 Forbidden)
Решение: отказ за 6 минут до оплаты.
🔹 Инвестор: $500K в AI-стартап
Founder: @dev_ai_max
Скан: аккаунт создан 19 дней назад, домен — 72h назад, GitHub — 3 коммита
Решение: due diligence → отказ.
🔹 Трейдер: обмен 32 ETH на NFT-коллекцию
Продавец: «известный коллекционер»
Скан: кошелёк связан с 2 мошенническими маркетплейсами
Результат: сделка отменена. Через 3 дня — скам на том же аккаунте.
H2: Интерактив «Проверьте контрагента за 10 секунд»
📥 Просто вставьте:
@username
или 0x... кошелёк
— и получите отчёт.
Пример отчёта:
12345
[⚠️ РИСК: 94%] • Кошелёк: участвовал в 3 Rug Pull’ах • Telegram: 2 совпадения с заблокированными • Домен: зарегистрирован 72h назад → Не рекомендуется к сделке
👉 Запустить сканер в Telegram
H2: Бонус: чек-лист «10 признаков скамера в Telegram»
Аккаунт младше 30 дней
Частая смена аватара/имени
Нет публичной активности (0 постов, 0 комментов)
Использует фразы: «горячая сделка», «последний шанс», «гарантирую»
Отказывается проходить верификацию
Требует оплату напрямую
Кошелёк без истории или только входящие
Ссылки на «подтверждённые» отзывы — в закрытых чатах
Не даёт доступ к демо/админке до оплаты
Торопит: «через 10 минут — цена вырастет»
📥 Скачать PDF → [QR-код] → @GARANT_S_bot → /scammer_checklist
H2: Проверьте контрагента сейчас — и получите +50 XP
Перейдите в @GARANT_S_bot
Введите /scan @username или /scan 0x...
Получите отчёт за 10 сек
Сохраните в PDF → поделитесь с командой
✅ Работает анонимно
✅ Без регистрации
✅ +50 XP за скан
CTA-блок:
🕵️ Не гадайте. Сканируйте.
👉 Проверить контрагента
🌐 Узнать больше