ЧЕК-ЛИСТ ПРОВЕРКИ ПРОДАВЦА
11 красных флагов, которые спасут ваш капитал при покупке цифровых активов. Анализ за 20 минут = защита от потери $50 000+.
Флаг №1: Анонимность + срочность
«Продам за 24 часа, иначе уйду от конкурента» + скрытый профиль Telegram/ник в соцсетях = 92% вероятность мошенничества (статистика 2025).
Флаг №2: Отказ от эскроу
«Давайте напрямую через кошелек, эскроу — лишняя комиссия» — классическая схема исчезновения после получения 50% предоплаты.
Флаг №3: Поддельная аналитика
Скриншоты Google Analytics без доступа к live-панели, трафик только из «органики» при нулевом бюджете на продвижение — 100% фейк.
Флаг №4: Кошелек <30 дней
Проверка через AMLBot: возраст кошелька менее 30 дней + оборот <$1 000 = высокий риск получения «грязных» монет с последующей блокировкой.
Флаг №5: Отсутствие договора
«Устная договоренность достаточно» — при споре вы не сможете доказать факт сделки ни в суде, ни в крипто-сообществе.
Флаг №6: Предоплата >30%
Любая сумма свыше 30% до передачи доступов = риск полной потери средств. Безопасный лимит: 10-30% при эскроу-гарантии.
Флаг №7: Отказ от видеозвонка
Невозможность подтвердить личность через 5-минутный звонок в Zoom/Telegram = 87% случаев мошенничества (данные Guarantor 2025).
Флаг №8: Несоответствие суммы рынку
Цена на 40%+ ниже рыночной без объективных причин (падение трафика, технические проблемы) = ловушка для новичков.
Флаг №9: Отсутствие истории
Бизнес без подтвержденных транзакций за последние 6 месяцев (выплаты партнерам, рекламные расходы) = скорее всего «призрак».
Флаг №10: Требование USDT TRC20
Настаивание именно на TRC20 при наличии других вариантов — признак отмывания через китайские площадки с низкими комиссиями.
Флаг №11: Отсутствие резервного контакта
Только один способ связи (например, только Telegram) без резервного email/телефона = невозможность восстановить контакт при блокировке.
ПРОВЕРИТЬ ПРОДАВЦА ЗА 5 МИНУТ
Наш бот автоматически анализирует 27 параметров: возраст кошелька, AML-риск, репутация в комьюнити, историю сделок
ЗАПУСТИТЬ АНАЛИЗРезультат: PDF-отчет с рекомендациями «ДОВЕРЯТЬ / ПРОВЕРИТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНО / ОТКАЗАТЬСЯ»
