Проверка контрагента за 10 секунд: как AI находит скамера до перевода
«Я проверил кошелёк — он чист. Перевёл 35 ETH. Через 20 минут он исчез из чата. Оказалось, его Telegram ID — в 3 скам-группах»
«Продавец прислал скрин GA4 — всё выглядело реально. Позже оказалось: подменённый tracking ID»
В 2025 году доверие убивает быстрее, чем скам.
Именно поэтому на guarantor.su первым шагом идёт:
«Проверка контрагента — анализ Telegram ID, кошелька и репутации за 10 секунд»
Это не «поиск в Google». Это AI-скан 4-уровневой глубины, работающий в реальном времени.
🧠 Как устроен AI-аудит контрагента в ГАРАНТ СДЕЛОК
Уровень 1. Telegram ID — цифровой отпечаток
→ Скан:
- ✅ История сообщений в публичных чатах (через OSINT)
- ✅ Участие в группах с упоминаниями «fast deal», «no escrow», «откат»
- ✅ Связь с известными скам-аккаунтами (по базе 12 000+ ID)
- → Результат: Reputation Score (0–100)
Уровень 2. Кошелёк — блокчейн как детектор лжи
→ Скан:
- ✅ Входящие/исходящие транзакции за 180 дней
- ✅ Связь с кошельками из санкционных баз (OFAC, Chainalysis)
- ✅ Поведенческие паттерны: rapid wash trades, круговые переводы
- → Результат: Blockchain Trust Score
Уровень 3. OSINT-профиль — кто он за пределами крипты
→ Скан:
- Публичные данные: GitHub, LinkedIn, Twitter
- Упоминания в отчётах о мошенничестве
- Связь с юрлицами в high-risk юрисдикциях
- → Результат: External Risk Flag
Уровень 4. Совокупный Risk Score — итог за 10 секунд
→ Все данные → AI-модель → Risk Score (0–100) + рекомендации:
- 🟢 < 15 → «Продолжайте. Резерв 15%»
- 🟠 15–40 → «Требуйте 25% резерв + live-верификацию»
- 🔴 > 40 → «Высокий риск. Не рекомендуем»
📌 Как на сайте: «Проверка контрагента за 10 секунд — мгновенный AI-аудит репутации, блокчейн-проверка и OSINT-анализ»
📈 Кейс: Как AI остановил сделку на $630K
Ситуация:
- Покупка SaaS за $630K
- Продавец: «опытный founder», Telegram ID @alpha_dev, кошелёк EQ...xyz
- Визуально — всё чисто
AI-аудит выявил:
- В чате @crypto_escrow_offers — 3 сообщения от @alpha_dev: «Готов продать без эскроу, быстрый выход»
- Кошелёк — связан с 2 адресами из Chainalysis Scam List (через mixer)
- GitHub — аккаунт создан 11 дней назад, 1 репозиторий — clone open-source проекта
→ Risk Score = 68
→ Система рекомендовала: «Отклонить. Высокий риск скама»
Покупатель отказался. Через 4 дня тот же продавец попал в топ-5 скам-отчётов DeFiShield.
«AI-аудит спас мне $630K. Это лучшая инвестиция в due diligence»
🛠 Как запустить проверку — за 10 секунд
- Откройте @GARANT_S_bot
- Введите /scan
- Укажите:
- Telegram ID
- Адрес кошелька
- Получите:
- 📊 Risk Score
- 🗺 OSINT-карта упоминаний
- 📉 Blockchain flow analysis
- ✅ Рекомендации по эскроу
🔐 Без регистрации. Без KYC. Только Telegram.
✅ Итог: 3 причины, почему проверка контрагента — must-have
- Кошелёк может быть чист — но человек — нет.
- Один скрин не заменит OSINT + блокчейн-аудит.
- 10 секунд — дешевле, чем $630K потерь.
Проверьте своего контрагента — до первого перевода.
➡️ @GARANT_S_bot → /scan
➡️ +50 XP за первый скан
