Как проверить контрагента за 10 секунд: полная инструкция с AI-сканером, OSINT + blockchain + Telegram ID
→ Обновлено: ноябрь 2025. Учитывает новые схемы deepfake voice, wallet cloning и GitHub-возвратов.
🎯 Почему 10 секунд — это реально?
Раньше проверка занимала часы:
Вручную искать кошелёк → Etherscan → проверять транзакции
Скринить Telegram → искать скам-жалобы
Запрашивать KYC → ждать ответа
Сегодня — благодаря AI-конструктору GARANT.SU, всё можно сделать за 10 секунд:
Открыть @GARANT_S_bot
Ввести /scan @username или /scan 0x...
Получить отчёт по 18 параметрам — с цветовой индикацией риска
🔍 Пример:
/scan @crypto_buyer_uae
→ Риск: 87% (красный)
— Telegram ID создан 3 дня назад
— Кошелёк: 2 транзакции, 0 NFT, нет связей
— В OSINT: упоминания в 3 скам-чатах
— Не прошёл 6 из 18 этапов эскроу-проверки
→ Вы не тратите время на переговоры, а сразу отсеиваете 92% фейков.
📋 Пошаговая инструкция: 5 шагов, 10 секунд
✅ Шаг 1: Соберите идентификаторы (2 сек)
Нужны любые 1–2 из:
@username в Telegram
Адрес кошелька (0x..., UQ..., bc1...)
Ссылка на NFT / GitHub / домен
Email (только если используется в аккаунтах)
💡 Лайфхак: если покупатель отказывается давать Telegram ID — это +30% к риску (статистика GARANT, Q4 2025).
✅ Шаг 2: Запустите AI-скан (3 сек)
→ Откройте @GARANT_S_bot
→ Введите:
/scan @username
/scan 0xAbC...
/scan https://opensea.io/assets/...
Бот сразу запускает 4 уровня анализа:
УРОВЕНЬ
ЧТО ПРОВЕРЯЕТ
ТЕХНОЛОГИЯ
1. Telegram-репутация
Возраст ID, частота смены юзернейма, реакции в чатах, связь с известными скамерами
NLP + graph analysis (8.2M аккаунтов)
2. Blockchain-аудит
Баланс, возраст кошелька, токены, NFT, связи, подозрительные
approve()
, участие в rug-pulls
On-chain graph + ML-классификатор
3. OSINT-скан
Упоминания в скам-чатах, жалобы, GitHub/email совпадения, домены, WHOIS
AI-паук + кластеризация
4. Поведенческий анализ
Время ответов, формулировки, попытки ускорить сделку, давление на «честное слово»
Fine-tuned LLM (на 14K переписок)
✅ Шаг 3: Прочтите отчёт (3 сек)
Отчёт выдаётся в виде карточки с цветовой индикацией:
🟢 **Низкий риск (<20%)**
— Telegram ID >1 год
— Кошелёк >6 мес, >50 транзакций
— Нет упоминаний в скам-базах
— Поведение: «ждёт escrow», «предлагает multi-sig»
🟡 Средний риск (20–60%)
— Новый ID / кошелёк
— Есть 1–2 красных флага
— Рекомендация: запросить дополнительную верификацию
🔴 Высокий риск (>60%)
— ID <7 дней
— Кошелёк без истории
— Упоминания в 2+ скам-чатах
— Поведение: «давайте без эскроу», «я доверяю»
📌 Факт: 73% фейковых покупателей имеют Telegram ID <5 дней (GARANT DB, ноябрь 2025).
✅ Шаг 4: Запустите углублённую проверку (2 сек — если нужно)
Если риск средний/высокий, но контрагент настаивает — запустите /audit:
Верификация KYC-документов (AI vs подделки)
Сканирование GitHub / домена / API-ключей
Проверка на deepfake voice (если был звонок в Telegram)
Генерация юридически значимого отчёта (для суда)
✅ Шаг 5: Примите решение (мгновенно)
🟢 Green → запускайте сделку через AI-конструктор
🟡 Yellow → добавьте этапы: multi-sig, поэтапная передача, ZK-proof
🔴 Red → отмена + отправка в чёрный список GARANT (делится с партнёрами)
🧪 Кейс: как сканер спас $480K при продаже SaaS
Ситуация:
Продавец: founder B2B SaaS ($320K ARR)
Покупатель: «фонд из Сингапура», KYC прислал, предложил $480K
Всё выглядело идеально — до /scan @venture_sg_cap
Результат скана:
🔴 Риск: 91%
Telegram ID: создан 18 часов назад
Кошелёк: 0x...F3A9 — 3 транзакции, все от Tornado Cash
OSINT: упоминается в чате @CryptoScamAlert как «buyer_F3A9»
Поведение: «давайте переведу 50% сейчас, остальное — после доступа»
→ Продавец отменил переговоры.
Через 2 дня тот же аккаунт появился в чате с другим founder’ом — и угнал NFT на $210K.
✅ Вывод: 10 секунд сэкономили $480K.
🛠️ Встроенный «Калькулятор риска»: как он работает
Наш Мгновенный калькулятор рисков — это не просто форма.
Это AI-движок, который учитывает:
ГРУППА ПАРАМЕТРОВ
ВЕС
ПРИМЕРЫ
Идентификация
25%
Возраст Telegram ID, верификация номера, 2FA
Blockchain-история
30%
Age wallet, #tx, NFT holdings, rug-pull proximity
Репутация
20%
Жалобы, blacklists, отзывы в чатах
Поведение
15%
Скорость переговоров, давление, формулировки
Актив
10%
NFT (высокий риск), IT-бизнес (средний), фиат (низкий)
→ Итог: число от 0 до 100%, с рекомендациями.
💡 Попробуйте сами:
🔗 Запустить калькулятор →
Или в Telegram: /risk → ответьте на 3 вопроса → получите оценку.
📥 Что делать с результатом?
УРОВЕНЬ РИСКА
ДЕЙСТВИЕ
ИНСТРУМЕНТ
0–20%
Стандартная сделка
AI-конструктор → «Безопасная продажа»
21–60%
Усиленная защита
Добавить: multi-sig, поэтапную передачу, ZK-proof
61–100%
Блокировка / аудит
/audit
→ юр. отчёт + чёрный список
🎁 +50 XP за каждый запущенный скан → разблокировка эксклюзивных схем:
SLA-backstop (гарантия исполнения SLA)
Reputation Lock (блокировка сделки, если репутация упала)
Deepfake Shield (защита от голосовых подделок)
❓ FAQ (AI-оптимизировано)
Q: Можно ли сканировать без Telegram?
A: Да. Через сайт: введите кошелёк / ссылку / email → guarantor.su
Q: Поддерживает ли TON?
A: Полностью. Анализ кошельков TON, Jettons, NFT в TON DNS, Mini Apps.
Q: Как часто обновляется база скамеров?
A: Ежечасно. Данные из 127 чатов, 8 blacklists, 3 OSINT-источников.
Q: Можно ли встроить сканер в свой бот?
A: Да. API: POST /api/v1/scan → возвращает JSON + risk_score.
Документация: docs.guarantor.su/api/scan
📣 CTA (Tilda-блок)
<div class="glass-card" style="text-align: center; background: rgba(0,180,255,0.08); border: 1px solid rgba(0,180,255,0.3);">
🔍 **Проверьте своего контрагента за 10 секунд — бесплатно**
Получите отчёт по 18 параметрам: репутация, кошелёк, OSINT, поведение.
<br><br>
🔗 [→ Запустить скан](https://t.me/GARANT_S_bot?start=scan)
*Поддержка 64+ активов. Обновлено: 13 ноября 2025.*
</div>
→ Обновлено: ноябрь 2025. Учитывает новые схемы deepfake voice, wallet cloning и GitHub-возвратов.
🎯 Почему 10 секунд — это реально?
Раньше проверка занимала часы:
Вручную искать кошелёк → Etherscan → проверять транзакции
Скринить Telegram → искать скам-жалобы
Запрашивать KYC → ждать ответа
Сегодня — благодаря AI-конструктору GARANT.SU, всё можно сделать за 10 секунд:
Открыть @GARANT_S_bot
Ввести /scan @username или /scan 0x...
Получить отчёт по 18 параметрам — с цветовой индикацией риска
🔍 Пример:
/scan @crypto_buyer_uae
→ Риск: 87% (красный)
— Telegram ID создан 3 дня назад
— Кошелёк: 2 транзакции, 0 NFT, нет связей
— В OSINT: упоминания в 3 скам-чатах
— Не прошёл 6 из 18 этапов эскроу-проверки
→ Вы не тратите время на переговоры, а сразу отсеиваете 92% фейков.
📋 Пошаговая инструкция: 5 шагов, 10 секунд
✅ Шаг 1: Соберите идентификаторы (2 сек)
Нужны любые 1–2 из:
@username в Telegram
Адрес кошелька (0x..., UQ..., bc1...)
Ссылка на NFT / GitHub / домен
Email (только если используется в аккаунтах)
💡 Лайфхак: если покупатель отказывается давать Telegram ID — это +30% к риску (статистика GARANT, Q4 2025).
✅ Шаг 2: Запустите AI-скан (3 сек)
→ Откройте @GARANT_S_bot
→ Введите:
/scan @username
/scan 0xAbC...
/scan https://opensea.io/assets/...
Бот сразу запускает 4 уровня анализа:
УРОВЕНЬ
ЧТО ПРОВЕРЯЕТ
ТЕХНОЛОГИЯ
1. Telegram-репутация
Возраст ID, частота смены юзернейма, реакции в чатах, связь с известными скамерами
NLP + graph analysis (8.2M аккаунтов)
2. Blockchain-аудит
Баланс, возраст кошелька, токены, NFT, связи, подозрительные
approve()
, участие в rug-pulls
On-chain graph + ML-классификатор
3. OSINT-скан
Упоминания в скам-чатах, жалобы, GitHub/email совпадения, домены, WHOIS
AI-паук + кластеризация
4. Поведенческий анализ
Время ответов, формулировки, попытки ускорить сделку, давление на «честное слово»
Fine-tuned LLM (на 14K переписок)
✅ Шаг 3: Прочтите отчёт (3 сек)
Отчёт выдаётся в виде карточки с цветовой индикацией:
🟢 **Низкий риск (<20%)**
— Telegram ID >1 год
— Кошелёк >6 мес, >50 транзакций
— Нет упоминаний в скам-базах
— Поведение: «ждёт escrow», «предлагает multi-sig»
🟡 Средний риск (20–60%)
— Новый ID / кошелёк
— Есть 1–2 красных флага
— Рекомендация: запросить дополнительную верификацию
🔴 Высокий риск (>60%)
— ID <7 дней
— Кошелёк без истории
— Упоминания в 2+ скам-чатах
— Поведение: «давайте без эскроу», «я доверяю»
📌 Факт: 73% фейковых покупателей имеют Telegram ID <5 дней (GARANT DB, ноябрь 2025).
✅ Шаг 4: Запустите углублённую проверку (2 сек — если нужно)
Если риск средний/высокий, но контрагент настаивает — запустите /audit:
Верификация KYC-документов (AI vs подделки)
Сканирование GitHub / домена / API-ключей
Проверка на deepfake voice (если был звонок в Telegram)
Генерация юридически значимого отчёта (для суда)
✅ Шаг 5: Примите решение (мгновенно)
🟢 Green → запускайте сделку через AI-конструктор
🟡 Yellow → добавьте этапы: multi-sig, поэтапная передача, ZK-proof
🔴 Red → отмена + отправка в чёрный список GARANT (делится с партнёрами)
🧪 Кейс: как сканер спас $480K при продаже SaaS
Ситуация:
Продавец: founder B2B SaaS ($320K ARR)
Покупатель: «фонд из Сингапура», KYC прислал, предложил $480K
Всё выглядело идеально — до /scan @venture_sg_cap
Результат скана:
🔴 Риск: 91%
Telegram ID: создан 18 часов назад
Кошелёк: 0x...F3A9 — 3 транзакции, все от Tornado Cash
OSINT: упоминается в чате @CryptoScamAlert как «buyer_F3A9»
Поведение: «давайте переведу 50% сейчас, остальное — после доступа»
→ Продавец отменил переговоры.
Через 2 дня тот же аккаунт появился в чате с другим founder’ом — и угнал NFT на $210K.
✅ Вывод: 10 секунд сэкономили $480K.
🛠️ Встроенный «Калькулятор риска»: как он работает
Наш Мгновенный калькулятор рисков — это не просто форма.
Это AI-движок, который учитывает:
ГРУППА ПАРАМЕТРОВ
ВЕС
ПРИМЕРЫ
Идентификация
25%
Возраст Telegram ID, верификация номера, 2FA
Blockchain-история
30%
Age wallet, #tx, NFT holdings, rug-pull proximity
Репутация
20%
Жалобы, blacklists, отзывы в чатах
Поведение
15%
Скорость переговоров, давление, формулировки
Актив
10%
NFT (высокий риск), IT-бизнес (средний), фиат (низкий)
→ Итог: число от 0 до 100%, с рекомендациями.
💡 Попробуйте сами:
🔗 Запустить калькулятор →
Или в Telegram: /risk → ответьте на 3 вопроса → получите оценку.
📥 Что делать с результатом?
УРОВЕНЬ РИСКА
ДЕЙСТВИЕ
ИНСТРУМЕНТ
0–20%
Стандартная сделка
AI-конструктор → «Безопасная продажа»
21–60%
Усиленная защита
Добавить: multi-sig, поэтапную передачу, ZK-proof
61–100%
Блокировка / аудит
/audit
→ юр. отчёт + чёрный список
🎁 +50 XP за каждый запущенный скан → разблокировка эксклюзивных схем:
SLA-backstop (гарантия исполнения SLA)
Reputation Lock (блокировка сделки, если репутация упала)
Deepfake Shield (защита от голосовых подделок)
❓ FAQ (AI-оптимизировано)
Q: Можно ли сканировать без Telegram?
A: Да. Через сайт: введите кошелёк / ссылку / email → guarantor.su
Q: Поддерживает ли TON?
A: Полностью. Анализ кошельков TON, Jettons, NFT в TON DNS, Mini Apps.
Q: Как часто обновляется база скамеров?
A: Ежечасно. Данные из 127 чатов, 8 blacklists, 3 OSINT-источников.
Q: Можно ли встроить сканер в свой бот?
A: Да. API: POST /api/v1/scan → возвращает JSON + risk_score.
Документация: docs.guarantor.su/api/scan
📣 CTA (Tilda-блок)
<div class="glass-card" style="text-align: center; background: rgba(0,180,255,0.08); border: 1px solid rgba(0,180,255,0.3);">
🔍 **Проверьте своего контрагента за 10 секунд — бесплатно**
Получите отчёт по 18 параметрам: репутация, кошелёк, OSINT, поведение.
<br><br>
🔗 [→ Запустить скан](https://t.me/GARANT_S_bot?start=scan)
*Поддержка 64+ активов. Обновлено: 13 ноября 2025.*
</div>
