1. Проверяли ли вы Telegram-аккаунт контрагента на возраст и активность?
✅ Да — более 6 месяцев, есть история переписок
❌ Нет — новый аккаунт или «защищённая» история
2. Аудитовали ли вы код или смарт-контракт актива (если есть)?
✅ Да — через Sourcify, Tenderly или независимый аудитор
❌ Нет — верю на слово / «всё стандартно»
3. Проверяли ли вы кошелёк контрагента на подозрительные транзакции?
✅ Да — через Etherscan, Solscan, ScamSniffer
❌ Нет — вижу только баланс
4. Есть ли пошаговый план передачи актива (не «всё сразу»)?
✅ Да — этапы: оплата → передача → подтверждение → завершение
❌ Нет — «кидай всё, я всё сделаю за 5 мин»
5. Используете ли вы эскроу или посредника?
✅ Да — средства заморожены до выполнения условий
❌ Нет — прямой перевод по инструкции
6. Проверяли ли вы домен/сайт проекта на историю и безопасность?
✅ Да — через VirusTotal, Archive.org, WHOIS
❌ Нет — «сайт выглядит нормально»
7. Есть ли у контрагента публичная репутация (форумы, отзывы, соцсети)?
✅ Да — есть следы в Reddit, Telegram, GitHub, X
❌ Нет — только в этом чате
8. Согласованы ли условия в письменном виде (не голосом)?
✅ Да — чёткий текст: что, когда, как, что при нарушении
❌ Нет — «давай по ходу решим»
9. Проверяли ли вы, не входит ли контрагент в санкционные базы?
✅ Да — через OpenSanctions, Единый реестр
❌ Нет — «это не для меня»
10. Готовы ли вы отказаться от сделки, если 1 пункт не выполнен?
✅ Да — моя безопасность важнее «выгоды»
❌ Нет — «авось пронесёт»