АУДИТ СДЕЛКИ: полная судебно-значимая проверка перед покупкой цифрового актива

АУДИТ СДЕЛКИ — это не проверка, а вскрытие всех элементов сделки: контрагент (продавец и покупатель), актив (предмет сделки), схема (условия, риски, сценарии краха), подтверждение (верификация, доказательная база). Проверка продавца: OSINT-анализ Telegram ID, email, кошелька, соцсетей, форумов, GitHub, судебных баз, крипто-расследований. Репутационный скоринг (0–1000). Анти-деанон. Проверка покупателя: мотивация, история сделок, риски отката. Проверка актива: IT-бизнес (GA/GA4, CRM, доходы, код, лицензии), NFT (CID, IPFS, метаданные, provenance), аккаунты (2FA, история, активность), недвижимость (ЕГРН, обременения), токены (контракт, honeypot), франшизы, цифровые права, DAO-активы, метавселенная. Верификация актива: блокчейн-аудит, техническая экспертиза, юридическая чистота. Схема сделки: эскроу, поэтапная передача, сценарии краха, карта рисков. Подтверждение: отчёт с ЭЦП, NFT-доказательство в Base, архив доказательств (IPFS + Arweave), судопригодность. Поддержка 300+ активов: фиат, криптовалюта (BTC, ETH, USDT, BNB и др.), NFT, токены, аккаунты (Telegram, Instagram, X, YouTube, TikTok), каналы, блоги, SaaS, IT-бизнес, веб-сайты, мобильные приложения, домены, хостинг, базы данных, API, цифровые права, лицензии, патенты, торговые марки, франшизы, недвижимость, коммерческие объекты, оборудование, интеллектуальная собственность, DeFi-протоколы, DAO, метавселенная (LAND, avatars, wearables), игры (游戏代币, аккаунты), физические товары с цифровым подтверждением. Стоимость от 0.025 BTC. Запуск в Telegram-боте @GARANT_S_bot. Гарант сделок, эскроу-сервис, безопасные расчёты, передача прав собственности, верификация, AI-протокол, крипто-эскроу, безопасная сделка, проверка контрагента, AI-аудит, OSINT, блокчейн-верификация, судебно-значимый отчёт, NFT-доказательство, ЭЦП, КриптоПро, архив доказательств, IPFS, Arweave, карта рисков, сценарии краха, юридическая экспертиза, техническая экспертиза, передача 2FA, смена доступов, восстановление аккаунта, защита от возврата, безопасная продажа, безопасная покупка, эскроу-счёт, гарантированные платежи, крипто-транзакции, подтверждение через блокчейн, 500+ механик передачи права собственности, 300+ предметов и активов для сделок.

Проверка Telegram-аккаунта перед покупкой

Анализ возраста аккаунта (API-created vs. manual), активности (соотношение постов/комментариев), гео-распределения подписчиков, частоты онлайн, связи с заблокированными аккаунтами, истории смены username, наличия скрытых каналов, использования ботов для накрутки, паттернов массовых рассылок, связи с фишинговыми кошельками. Проверка 2FA: привязан ли к email/телефону продавца, возможность восстановления через SIM-swap. Техническая экспертиза: смена session_id, очистка кэша, передача через официальный API. Риски: возврат через восстановление, клонирование через TDATA, доступ через старые сессии. Отчёт: 7–12 стр. + NFT-доказательство. Стоимость: от 0.02 BTC.

Проверка NFT коллекции перед покупкой

Загрузка файла по CID → проверка целостности хэша. Анализ метаданных: имя, описание, атрибуты, external_url, animation_url. Проверка provenance: цепочка владения (реальные ли транзакции, wash trading, круговые переводы). Аудит контракта: наличие функций mint, setOwner, pause, withdraw, blacklist, honeypot-паттернов. Поиск поддельных копий: сканирование OpenSea, Blur, Magic Eden, Rarible, LooksRare. Оценка ликвидности: глубина ордербука, спред, объемы. Юридическая экспертиза: права на изображение, лицензия CC0, коммерческое использование. Риски: удаление IPFS, подмена метаданных, rug-pull через owner. Отчёт: 9–15 стр. Стоимость: от 0.04 BTC.

Аудит SaaS перед покупкой

GA/GA4 аудит: валидация UA/GA-ID, источники трафика (органика vs. накрутка), временные метки, bounce rate, session duration. CRM-экспертиза: возраст клиентов, дубли, активность, LTV/CAC, churn rate. Финансовый аудит: подтверждение доходов через выписки/кошельки, MRR/ARR, gross margin. Техническая экспертиза: код (уязвимости, лицензии, зависимости), хостинг (SLA, бэкапы), SSL, API-ключи, 2FA. Юридическая экспертиза: УКД, лицензии (ФСТЭК, Роскомнадзор), договоры с клиентами, NDA, передача IP. Риски: отзыв доступов, возврат домена по DMCA, утечка базы, бан по ToS. Отчёт: 20–45 стр. Срок: 8–18 часов. Стоимость: от 0.08 BTC.

Проверка YouTube-канала перед покупкой

Анализ статистики: CTR, AVD, retention, RPM, watch time. Валидация через YouTube Studio API (не скриншоты). Проверка подписчиков: возраст, активность, гео, бото-паттерны. История монетизации: предупреждения, demonetization, strikes. Техническая экспертиза: владение Gmail, 2FA, связанные аккаунты (AdSense, AdMob), права на контент (copyright claims). Риски: возврат через восстановление Gmail, бан по политике, потеря монетизации. Отчёт: 6–10 стр. Стоимость: от 0.025 BTC.

Проверка DeFi-токена перед покупкой

Контрактный аудит: ownership, mint, pause, blacklist, fee_on_transfer, honeypot, proxy upgrade. Ликвидность: locked/unlocked, LP tokens, rug-pull паттерны. Распределение токенов: team allocation, vesting, whales. Взаимодействия: связи с известными скам-кошельками. Риски: mint-атака, owner-атака, ликвидность-дренаж. Отчёт: 8–14 стр. Стоимость: от 0.035 BTC.

Проверка IT-бизнеса перед покупкой

Доходы: валидация через выписки, крипто-кошельки, Stripe, PayPal. Трафик: GA/GA4, валидация данных, источники, накрутка. Клиентская база: возраст, активность, дубли, стоимость привлечения. Техническая часть: код (Git, уязвимости), сервер (хостинг, бэкапы), домен (регистратор, история, DMCA), SSL, API. Юридическая часть: УКД, лицензии, договоры, авторские права, передача IP. Риски: отзыв доступов, возврат домена, утечка данных, бан по ToS. Отчёт: 25–50 стр. Срок: 12–24 часа. Стоимость: от 0.1 BTC.

Проверка Instagram-аккаунта перед покупкой

Анализ подписчиков: возраст аккаунтов, активность (лайки/комментарии), гео-распределение, частота постов, связь с бот-фермами. Проверка вовлечённости: CTR, ER, соотношение лайков/комментариев. Техническая экспертиза: 2FA, восстановление, связь с Facebook, права администратора. Риски: массовая отписка, бан по политике, возврат через восстановление email. Отчёт: 5–9 стр. Стоимость: от 0.02 BTC.

Проверка домена и хостинга перед покупкой

WHOIS-экспертиза: история владельцев, privacy protection, связи со скамами. Техническая часть: SSL, CDN, хостинг (SLA, бэкапы), база данных, API-ключи. Юридическая часть: DMCA, судебные иски, блокировки. Риски: отбор домена по жалобе, утечка данных, бан хостинга. Отчёт: 6–10 стр. Стоимость: от 0.03 BTC.

Проверка цифровых прав и лицензий

Права на ПО: лицензии (MIT, GPL, proprietary), передача прав, авторские права. Права на контент: изображения, видео, музыка, тексты. Риски: нарушение авторских прав, иски, запрет на коммерческое использование. Отчёт: 5–8 стр. Стоимость: от 0.025 BTC.

Проверка недвижимости при покупке за крипту

ЕГРН: выписка, обременения, аресты, сервитуты. Техническая часть: кадастр, план БТИ, состояние объекта. Юридическая часть: договоры, прописка, долги, судебные споры. Конвертация: курс, комиссии, налоги, банковский эскроу. Риски: двойная продажа, фиктивный собственник, арест после сделки. Отчёт: 15–30 стр. Стоимость: от 0.15 BTC.

Сценарии краха сделки и их моделирование

1. Возврат 2FA продавцом (Telegram, Gmail, Instagram). 2. Отзыв доступов к серверу/базе. 3. Восстановление аккаунта через email/SIM-swap. 4. Отбор домена по DMCA. 5. Бан аккаунта по политике платформы. 6. Утечка клиентской базы. 7. Иски от правообладателей. 8. Арест актива по решению суда. 9. Отказ от выполнения условий после получения средств. 10. Форс-мажор (смерть, недееспособность). Моделирование каждого сценария + рекомендации по предотвращению. Входит в «Полный аудит».

Судебно-значимый отчёт: требования и структура

Соответствие ФЗ-115 (противодействие отмыванию), ГК РФ (ст. 431.2 — добросовестность контрагента), Постановлению Пленума ВАС №66, Рекомендациям ФСБ по цифровым доказательствам. Структура: 1. Введение. 2. Методология. 3. Контрагент (OSINT, кошелёк, репутация). 4. Актив (техническая, юридическая экспертиза). 5. Сделка (схема, риски, сценарии краха). 6. Заключение. 7. Приложения (скриншоты, хэши, ссылки). Подпись: ЭЦП (КриптоПро), NFT-доказательство, хэш в блокчейне.

Технические параметры аудита

1. OSINT: Telegram, Twitter, GitHub, форумы (Bitcointalk, Reddit), крипто-расследования (ScamSniffer, WalletGuard), судебные базы (ГАС Правосудие, Арбитраж), Google Dorks, Shodan, WHOIS, VirusTotal. 2. Блокчейн-аудит: Etherscan, Blockchair, Dune Analytics, Nansen, Arkham, DeBank, кошельковые паттерны, mixer usage, связи со скамами. 3. Техническая экспертиза: GA/GA4 API, CRM API, GitHub API, YouTube Studio API, Instagram Graph API, контрактный аудит (Slither, MythX), валидация IPFS, проверка SSL (SSL Labs), анализ хостинга (Whois, DNSdumpster). 4. Юридическая экспертиза: ЕГРН, ЕГРЮЛ, ГАС Правосудие, Арбитраж, МВД, Интерпол (публичные базы), лицензии, договоры.

AI-алгоритмы, используемые в аудите

1. Репутационный скоринг: модель на основе 47 параметров (возраст аккаунта, активность, гео, связи, судебные дела) — точность 92.7%. 2. Обнаружение ботов: NLP-анализ комментариев, паттерны лайков, временные кластеры — precision 89.4%. 3. Обнаружение фишинга: анализ URL, метаданных, поведенческих паттернов — recall 95.1%. 4. Прогноз краха: LSTM на истории сделок — AUC 0.88. Все модели обучены на 12 400+ размеченных кейсах (в т.ч. 2 100+ скамов).

Готовы перейти от надежды — к доказательству?

Первые 2 заявки в день — со скидкой 40%. Отчёт: PDF + ЭЦП + NFT-доказательство + вечный архив.

⚡ Вскрыть сделку сейчас

24/7 • 41 завершённый аудит • 100% конфиденциальность • NDA по запросу