Детектор скама онлайн
Проверь контрагента за 10 секунд
Бесплатный инструмент для безопасных расчетов. Анализирует крипто-адрес, Telegram-юзернейм или email по 100+ OSINT-базам и выдает Trust Score 0-100. Без регистрации. Без SMS.
🔍 Детектор скама v3.2
⚠️ Высокий риск мошенничества! Не отправляйте деньги этому контрагенту.
🛡️ Запустить безопасную сделку через эскроуПочему 1200+ трейдеров выбирают нас
Мы не просто эскроу. Мы щит от 6 главных скам-схем в крипто-мире.
Мультиподпись 2/3 + MPC
Средства блокируются на эскроу-счете с тремя независимыми подписями: покупатель, продавец, гарант. Ни одна сторона не может вывести деньги в одностороннем порядке. Для сделок от $100k — холодное MPC-хранилище без единого ключа.
Проверка за 10 секунд
Алгоритм анализирует контрагента по 100+ OSINT-базам: Crystal, Chainalysis KYT, TRM Labs, Elliptic, OFAC, FATF. Выдает Trust Score 0-100.
Арбитраж за 2 часа
При споре алгоритм анализирует доказательства и выносит решение. Для OTC/RWA подключается живой арбитр-юрист.
AML/KYT аудит
Проверка кошелька на связи с darknet, миксерами, санкционными адресами. Защита от "грязной" крипты.
AI-аудит NFT
Выявляем honeypot, wash-trading, blacklist-функции в смарт-контрактах CryptoPunks, BAYC, Azuki.
Покрытие всех типов активов
6 схем мошенничества в P2P,
которые отлавливает детектор
Знание этих схем уже экономит тебе деньги. Но лучше — проверить контрагента до сделки.
💣 Треугольник
Как работает: мошенник покупает у тебя крипту, но переводит деньги не тебе, а третьему лицу (жертве), которая отправляет тебе крипту, думая, что платит за товар. Потом жертва пишет в поддержку, и твои деньги блокируются.
🎭 Фейковый гарант
Как работает: мошенник создает Telegram-бота с похожим username (@garant_s, @garant_deals) и просит перевести деньги на "эскроу-счет". Деньги уходят в никуда.
@GARANT_S_bot с Creator ID + 2FA-переход. Проверяем username детектором.
💸 Двойная трата (Double Spend)
Как работает: мошенник отправляет тебе крипту, ты отдаешь товар, а он в этот момент отменяет транзакцию через RBF (Replace-By-Fee) или использует 51%-атаку на слабых сетях.
🍯 Honeypot NFT/токены
Как работает: в смарт-контракте зашиты функции blacklist, pauseTrading, скрытая комиссия 99%. Ты покупаешь токен/NFT, но не можешь его продать.
📈 Накрутка Telegram-каналов
Как работает: тебе продают Telegram-канал с "100k подписчиков", но 90% — боты. После покупки охваты падают до нуля.
🧺 Отмывочный кошелёк
Как работает: тебе переводят крипту с "грязного" кошелька (darknet, миксер, санкционный список). Ты ее продаешь — и твой счет блокирует биржа или банк по 115-ФЗ.
🔥 Не уверен в контрагенте? Проверь его бесплатно нашим детектором прямо сейчас:
🔍 Запустить детектор скама
ДНК безопасной сделки:
5 уровней защиты
Каждый слой — независимый механизм блокчейн-безопасности и юридической проверки. Если один не сработает — сработают остальные.
OSINT-проверка
Детектор анализирует контрагента по 100+ базам за 10 секунд. Выдает Trust Score 0-100.
AML/KYT аудит
Проверяем кошельки на связи с darknet, миксерами, санкционными адресами. Регуляторная чистота.
Смарт-контракт
Открытый код. Условия сделки прописаны в блокчейне. Неизменяемая история в публичном реестре.
Мультиподпись 2/3
Средства блокируются на эскроу-счете. Для релиза нужны 2 из 3 подписей: покупатель + продавец + гарант.
Арбитраж 24/7
При споре алгоритм выносит решение за 2 часа. Для сложных OTC/RWA — живой арбитр-юрист.
Средняя скорость крипто-сделки: 3-7 минут. Для RWA/OTC — 1-5 дней.
Гарант сделок vs P2P и криптобиржи
Конкретные преимущества эскроу-сервиса перед альтернативными способами защиты сделок в 2026 году.
| Параметр | P2P-площадки | Криптобиржи | 🛡️ Гарант Сделок |
|---|---|---|---|
| Риск скама | 🔴 Высокий | 🟡 Средний | 🟢 Минимальный (Эскроу) |
| AML-проверка | ✗ Нет | Базовая | 100+ баз (Crystal, Chainalysis) |
| Мультиподпись 2/3 | ✗ Нет | ✗ Нет | ✓ Полная |
| Арбитраж споров | ✗ Нет | Поддержка (дни) | ≤2 часа 24/7 |
| Страхование сделки | ✗ Нет | Частичное | 100% возврат при споре |
| RWA / OTC / NFT | ✗ Нет | Ограничено | Полная поддержка |
| Юр. сопровождение | ✗ Нет | ✗ Нет | ✓ Полное |
| Скорость сделки | 30-60 мин | 15-30 мин | 3-7 мин |
| Поддержка фиата | Частично | Частично | USD/EUR/RUB/CNY/GBP/CHF/AED |
Реальные кейсы защиты сделок
Все данные анонимизированы, но результаты — реальные. Это то, за что платят наши клиенты.
Сделка на $2.4M в USDT
Покупка CryptoPunks #7804
Покупка TG-канала на 450k подписчиков
Отловленная схема "Треугольник"
Частые вопросы о безопасных расчетах
Что такое безопасная сделка через крипто-эскроу?
Как работает бесплатный детектор скама?
Как работает защита от фишинга и rug pull?
honeypot, blacklist, pauseTrading) и проверяют домены на подмену. Это исключает риск rug pull и социальной инженерии еще до депонирования средств. AI-мониторинг работает в реальном времени.
Что такое мультиподпись 2/3 и MPC-кошелёк?
MPC-кошелёк (Multi-Party Computation) — распределённое управление эскроу-счетом без единого приватного ключа. Ключ никогда не существует в единой форме, а распределён между сторонами через криптографические протоколы. Применяется для сделок от $100 000.
Как происходит арбитраж споров?
Какие скам-схемы отлавливает гарант сделок?
Как отличить настоящего гаранта от мошенника?
1. Никогда не плати за "разблокировку" или "AML-проверку" — настоящий гарант берет комиссию один раз и заранее.
2. Проверяй username бота — только верифицированный @GARANT_S_bot с Creator ID и 2FA.
3. Гарант не гарантирует "прибыль" — он гарантирует возврат. Обещания 100% доходности = финансовая пирамида.
Работает ли гарант с RWA и OTC-сделками?
• RWA-эскроу: токенизированная недвижимость (Дубай, Бали, Европа), облигации, сырьё, доли в бизнесе с юридическим сопровождением.
• OTC-протокол: персональный менеджер, расширенный AML/KYT-аудит, холодное хранение через MPC-кошельки для сделок от $100k.
Можно ли провести сделку с фиатными деньгами?
Безопасно ли хранить средства на эскроу-счете?
Как быстро проходит безопасная сделка?
Как проверить NFT перед покупкой?
Можно ли купить Telegram-канал через гарант?
Как продать IT-бизнес через гарант?
Нам доверяют с 2019 года
"Продавал TG-канал за $48k. Боялся, что покупатель кинет. Через гарант всё прошло за 2 часа, смена Creator ID, 24ч холд. Рекомендую."
"Детектор скама выявил 'отмывочный' кошелёк у контрагента перед сделкой на 15k USDT. Спас меня от блокировки на бирже по 115-ФЗ."
"OTC-сделка на $2.4M с RWA-активом в Дубае. Персональный менеджер, MPC-хранилище, 4 часа на всю сделку. Сервис уровня private bank."
⚠️ Ты теряешь деньги прямо сейчас
Средняя потеря в P2P-сделке без эскроу — $89 000. В 2026 году только в русскоязычном крипто-сообществе зафиксировано более 3400 случаев скама. Каждая 7-я P2P-сделка заканчивается потерей средств.
Бесплатная консультация · Запуск сделки за 3 минуты · 100% возврат при споре
Готов к безопасной сделке?
Запусти бота, создай сделку за 30 секунд, защити свои деньги.