Защита от мошенников и скама в криптовалюте. AML/KYT-проверка контрагента по базам OFAC, EU/UN, FATF. Эскроу-счет с мультиподписью 2/3, депонирование средств, арбитраж 24/7. Защита покупателя и продавца при P2P, OTC, RWA, NFT и Telegram-сделках.
Алгоритмы анализируют паттерны фишинга, подмены доменов, rug pull и скам-токенов, а также отлавливают 6 основных скам-схем ещё до начала сделки.
Введите крипто-адрес, Telegram-юзернейм или e-mail. Алгоритм проверит публичные блокчейн-данные и выдаст Trust Score. Демо-режим. Полная проверка доступна в Telegram-боте.
В сети много фейковых эскроу-сервисов. Запомните 3 правила безопасности, чтобы не потерять средства.
Конкретные примеры предотвращения скама через эскроу-сервис. Все данные анонимизированы, но результаты — реальные.
Конкретные преимущества эскроу-сервиса перед прямыми сделками без защиты.
| Параметр | Прямая сделка | P2P-площадка | Эскроу-защита |
|---|---|---|---|
| Риск скама | Очень высокий | Высокий | Минимальный |
| AML/KYT проверка | ✗ | ✗ | 100+ баз |
| Защита от фишинга | ✗ | ✗ | ✓ |
| Анти-RBF мониторинг | ✗ | ✗ | ✓ |
| Honeypot audit | ✗ | ✗ | ✓ |
| Арбитраж 24/7 | ✗ | Поддержка | ≤2 часа |
| Мультиподпись 2/3 | ✗ | ✗ | ✓ |
| Возврат при споре | ✗ | Частично | 100% |
Ответы на популярные вопросы о защите от мошенников и безопасных сделках.
Для защиты от скама используйте эскроу-сервис: депонирование средств на смарт-контракте, проверку контрагента по AML/KYT-базам, мультиподпись 2/3 и арбитраж 24/7. Никогда не переводите крипту напрямую незнакомым людям.
Фишинг — это создание поддельных сайтов и ботов для кражи доступов и сид-фраз. Защита: проверяйте username бота (@GARANT_S_bot) и наличие верификации Creator ID, используйте 2FA, не вводите сид-фразу на сторонних сайтах.
Rug pull — это скам-токены, которые можно купить, но нельзя продать (honeypot). Защита: AI-аудит смарт-контрактов на Etherscan/Solscan, выявление скрытых функций blacklist, pauseTrading, mint.
Двойная трата (double-spend) — это попытка отправить одну и ту же крипту дважды через RBF или 51% атаку. Защита: ожидание N подтверждений (6 для BTC, 32 для ETH), AI-мониторинг мемпула, мультиподпись 2/3.
Детектив проверяет контрагента за 10 секунд по базам: KYT-провайдеры, санкционные списки OFAC, EU/UN, FATF, базы мошенников. Проверка включает AML-аудит кошелька, выявление связей с darknet, миксерами, санкционными адресами. Результат — Trust Score 0-100.
Основные скам-схемы: Треугольник (мошенник создаёт 3-ю сторону), Фейковый гарант (клон бота), Двойная трата (RBF), Honeypot NFT, Накрутка TG-канала, Отмывочный кошелёк (связь с миксерами).
Подмена реквизитов — частая схема в P2P. Защита: используйте эскроу-счёт, сверяйте адреса отправителя и получателя, не принимайте реквизиты от третьих лиц, используйте мультиподпись 2/3.
Немедленно обратитесь в поддержку @GARANT_S_bot, зафиксируйте все доказательства (переписка, транзакции), подайте заявление в полицию и в банк (если фиат). Если средства были в эскроу — они будут возвращены по арбитражу.