Выявляем "грязные" активы до сделки. Проверка по 100+ глобальным базам риска. Отчёт за 10 секунд.
Профессиональные инструменты для проверки криптовалютных активов любого объёма
Проверка истории транзакций до 100 узлов назад. Выявляем сложные цепочки передачи активов через промежуточные адреса.
Результат за 5-10 секунд благодаря распределённой архитектуре и прямым интеграциям с аналитическими системами.
Интеграция с 100+ базами: OFAC, ЕС, ООН, FATF, местные реестры. Постоянное обновление списков.
PDF-отчёт с визуализацией графа транзакций, оценкой рисков и рекомендациями для compliance.
Постоянное наблюдение за адресом. Мгновенное уведомление при поступлении рисковых активов.
Отчёты принимаются регуляторами и судами как доказательство проверки в рамках KYC/AML.
Четыре уровня риска для точной оценки чистоты активов
Чистые активы без подозрительной истории. Стандартные биржевые транзакции.
Связь с P2P-площадками, кастодиальными сервисами или обменниками без лицензии.
Обнаружены миксеры, гэмблинг-сайты или транзакции из подозрительных источников.
Прямая связь с даркнетом, санкционными адресами или известными мошенническими схемами.
Три простых шага для полной уверенности в чистоте активов
Укажите кошелёк Bitcoin, Ethereum, TON или другой поддерживаемой сети. Поддерживаются все форматы адресов.
Система сканирует 100+ баз риска, анализирует граф транзакций и выявляет подозрительные связи.
Получите детальный отчёт с оценкой риска, рекомендациями и PDF для compliance-документации.
Бесплатная проверка первого адреса. Защитите себя от "грязных" активов и юридических рисков.
Запустить AML-сканер →Среднее время проверки: 8 секунд • Поддержка 24/7