$500 000
Вывод BTC в USD для майнера
Майнинг-компания выводила крупную сумму биткоина в доллары. Риск: блокировка средств, заморозка банком.
Комплаенс + договор + депонирование. Средства выведены без блокировок.
OTC ДЕСК · ВНЕБИРЖЕВОЙ ОБМЕН
ВНЕБИРЖЕВОЙ ОБМЕН
КРУПНЫХ КРИПТО-СУММ
Институциональный OTC-деск для обмена крупных сумм криптовалюты. Обменять биткоин, USDT, ETH без лимитов для физлиц и юрлиц. Депонирование, мультиподпись 2/3, персональный менеджер, юрист и арбитраж.
Без лимитовСделки от $50 000 и выше
Персональный менеджерСопровождение сделки под ключ
ДепонированиеМультиподпись 2/3, юрист
Арбитраж 24/7Разбор споров по доказательствам
ПРОТОКОЛ OTC-СДЕЛКИ · 5 ШАГОВ
КАК ПРОХОДИТ КРУПНАЯ ВНЕБИРЖЕВАЯ СДЕЛКА
Прозрачный протокол от согласования до релиза средств. Каждый шаг под контролем персонального менеджера и эскроу.
01
Заявка и KYC
Персональный менеджер, согласование суммы и условий, комплаенс.
02
Договор и юрист
Юрист готовит договор, фиксирует условия и порядок передачи.
03
Депонирование
Крипта или фиат блокируются на эскроу с мультиподписью 2/3.
04
Передача актива
Обмен крипты на фиат или другую крипту под контролем менеджера.
05
Релиз средств
После подтверждения средства переводятся. Отчётность для юрлиц.
ТИПЫ OTC-СДЕЛОК
КАКИЕ СДЕЛКИ МЫ ПРОВОДИМ
Внебиржевой обмен для любых крупных сумм и типов активов.
Крипта → Фиат
Обмен BTC, ETH, USDT на USD, EUR, RUB, AED. Вывод крупных сумм в фиат.
Фиат → Крипта
Покупка биткоина, USDT, ETH за фиат крупными суммами без лимитов.
Крипта → Крипта
Обмен BTC ↔ ETH ↔ USDT ↔ TON и другие пары крупными объёмами.
Сделки для юрлиц
Договор, отчётность, налоговое сопровождение для компаний и ИП.
Институциональный обмен
Фонды, трейдинговые компании, майнеры. Большие объёмы, персональный подход.
Международные сделки
Кросс-бордер обмен между юрисдикциями. Мультивалютные расчёты.
КАЛЬКУЛЯТОР OTC
РАССЧИТАЙТЕ КОМИССИЮ ВНЕБИРЖЕВОЙ СДЕЛКИ
Введите сумму сделки — калькулятор покажет ориентировочную комиссию деска. Точный расчёт — у персонального менеджера.
Результат расчёта
Сумма сделки$100 000
Ставка деска1.0%
Комиссия деска$1 000
Минимальный порог$50 000
Ориентировочный расчёт. Точная ставка зависит от суммы и условий — уточняйте у менеджера.
КОМПЛАЕНС И ДЬЮ-ДИЛИДЖЕНС
ЧТО МЫ ПРОВЕРЯЕМ ПЕРЕД КРУПНОЙ СДЕЛКОЙ
Полный комплаенс и дью-дилидженс перед внебиржевой сделкой. Каждый пункт проверяется до депонирования.
1
KYC контрагентов
Идентификация сторон, проверка документов, подтверждение полномочий.
2
Проверка источника средств
Подтверждение легальности происхождения крипты или фиата (SoF / SoW).
3
Санкционные списки
Проверка сторон по OFAC, EU, UN и другим санкционным спискам.
4
Юридический договор
Юрист готовит договор, фиксирует условия, порядок передачи и ответственность.
5
Депонирование
Средства блокируются на эскроу с мультиподписью 2/3 до завершения сделки.
6
Отчётность для юрлиц
Документы для бухгалтерии и налоговой: договор, акты, отчёты.
РЕАЛЬНЫЕ КЕЙСЫ
КАК МЫ ПРОВЕЛИ КРУПНЫЕ OTC-СДЕЛКИ
Примеры защищённых внебиржевых сделок. Данные анонимизированы.
$1 200 000
Покупка BTC за фиат для фонда
Инвестфонд покупал биткоин крупной суммой. Риск: проскальзывание на бирже, лимиты.
Внебиржевой обмен без проскальзывания. Фиксированный курс.
$300 000
Обмен USDT → EUR для компании
Компания обменивала USDT на EUR для международной сделки. Нужна отчётность.
Договор + отчётность + мультивалютный расчёт.
$800 000
Кросс-бордер обмен
Обмен между юрисдикциями. Риск: регуляторные ограничения, валютный контроль.
Юрист + комплаенс + мультивалютный эскроу.
РИСКИ КРУПНЫХ СДЕЛОК
ЗАЩИТА ОТ МОШЕННИЧЕСТВА В КРУПНЫХ СДЕЛКАХ
Типовые схемы мошенничества при внебиржевом обмене крупных сумм и как эскроу их закрывает.
Фейковый обменник
Поддельный OTC-деск принимает крипту и исчезает с крупной суммой.
Защита: депонирование на эскроу, проверка репутации деска.
Поддельный договор
Мошенник подсовывает поддельный договор с невыгодными условиями.
Защита: юрист сервиса готовит и проверяет договор.
Проскальзывание курса
Курс меняется в момент сделки, клиент получает меньше, чем ожидал.
Защита: фиксация курса в договоре до депонирования.
Грязная крипта
Полученная крипта связана с миксерами или санкциями, банк блокирует.
Защита: проверка источника средств (SoF) до сделки.
Чарджбэк фиата
Покупатель отзывает фиатный платёж после получения крипты.
Защита: депонирование фиата до передачи крипты.
Заморозка банком
Банк блокирует крупный перевод из-за подозрений в отмывании.
Защита: комплаенс и документы, снижающие риск блокировки.